Ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен

13.02.2016 08:38
просмотров
Центр действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Закарпатской областей.

В течение 2015 года злоумышленники предоставляли различным предприятиям услуги по переводу безналичных средств в наличные, и формированию незаконного налогового кредита по НДС. Главный офис фирмы находился в Киеве – сообщил замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

Также, преступники готовили масштабную аферу. Они планировали строительство жилых комплексов для продажи, однако строительство должно было закончиться еще на начальном этапе.

В результате проведения обысков в офисе и по месту жительства злоумышленников было обнаружено $380 тысяч, 134,5 тысяч гривен, печати, компьютерная техника, теневая бухгалтерская документация. Продолжаются следственно-оперативные действия.

По предварительной оценке работа конвертационного центра нанесла Госбюджету убытков на сумму свыше 200 млн гривен.

38199583

Добавить комментарий

Последние новости

Разбился самолет АН-2, есть пострадавшие.

Сегодня 22:35
507
просмотров

За весьма скромную «добычу» злоумышленник теперь может провести в тюрьме несколько лет.

Сегодня 20:50
79
просмотров

Отдыхающие были шокированы таким обращением с животными.

Сегодня 19:55
382
просмотров

Спонтанное желание молодого парня переплыть Днепр в итоге закончилось вызовом спасателей и медиков.

Сегодня 19:14
925
просмотров

Оскар Уайльд сказал: «При крупных неприятностях я отказываю себе во всем, кроме еды и питья». Чтоб отпраздновать успех или поделиться радостью, я использую еду – добавим мы.

Сегодня 17:06
1351
просмотров

За прошедшую неделю упали в цене яйца, картофель, мясо свиней, гречка и макароны. Значительно выросли в цене хлеб и сахар.

Сегодня 16:40
465
просмотров

58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Именно столько мальчиков и девочек Днепропетровщины нашли новую семью в 2019 году.

Сегодня 16:36
12
просмотров

Правоохранителя взяли под круглосуточный домашний арест.

Сегодня 16:26
3790
просмотров

В Днепре правоохранители расследуют возможный сговор должностных лиц Днепропетровской медакадемии и Днепровского института традиционной и нетрадиционной медицины. Последний функционирует на базе государственного ВУЗа, арендуя у него помещение.

Сегодня 16:10
121
просмотров

Украинская певица вышла замуж в Италии.

Сегодня 15:59
1640
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -40%

    Лето скидок: акции и распродажи от «ВиЯр»!

  • -80%

    Огооо! Знижка -80% на другу одиницю дитячого одягу ТМ Lemon Beret у Чудо Острів!

  • -10%

    Акційні ATA Arms закінчуються! Зараз або ніколи!

  • Акция!

    Акція — 2 речі по ціні 1

Наверх