Группа молодых парней «разводила» жителей Днепропетровщины на миллионы

14.04.2018 18:55
просмотров
Прокуратура рассказала о схеме молодых преступников, которые заработали миллионы на переводах денег.

Об этом сообщает Прокуратура Днепропетровщины.

Двое молодых парней 1994 года рождения организовали преступную схему по переводу безналичных средств в наличные, легализации средств, полученных преступным путем, избегая налогов.

На протяжении 2016 и 2017 года данные личности регистрировали на свои имена новые, либо переоформляли старые объекты предпринимательской деятельности (ТОВ), получая права на все активы данных предприятий.

После этого от имени данных организаций начали выдавать поддельные финансовые документы о бестоварных операциях с другими предприятиями реального сектора экономики, и получать на расчетные счета безналичные средства за якобы реализованные товары, проделанные работы и т.д.

Деньги преступники просто легализировали и переводили в наличные, после чего присваивали их себе.

Преступникам избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Тем не менее, преступники покинули дом, отправились к свидетелю и силой пытались заставить его отказаться от показаний.

Также установлено, что один из подсудимых носил с собой холодное оружие в виде кастета, не имея на него разрешения. За свои действия преступники попадают аж под 7 уголовных статей.

Судебное рассмотрение дела продолжается. Также устанавливаются другие причастные к схеме лица.

Автор:


  • Горожанин
    2018-04-14 20:13:40 Ответить

    Подскажите , где на кастет выдают разрешение ? Вот юмористы 🙂

    Да(21)Нет(3)
    • Человек
      2018-04-15 08:52:08 Ответить

      При покупке холодного оружия в специализированных магазинах тебе выдают разрешение в обязательном порядке, а если ты его взял где попало и нет разрешения, то это только твоя вина, и за это или штраф или уголовка

      Да(3)Нет(0)

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Сегодня 09:08

В Днепропетровской области прокуратура смогла отстоять наказание для вора, который…

Новости Днепра
Вчера 15:15

В Днепре сотрудники полиции стали свидетелями домашнего насилия, в котором…

Новости Днепра
Вчера 08:41

Сотрудники правоохранительных органов Днепра рассказали новые подробности о задержании мужчины…

Новости Днепра
21.09.2018 08:37

Жительница Днепра привязала себя к двери областной прокуратуры на проспекте…

Последние новости

В Днепропетровской области прокуратура смогла отстоять наказание для вора, который совершил 13 краж.

Сегодня 09:08
20
просмотров

По словам директора «Укрзализныци» по вопросам экономики и финансов Андрея Рязанцева, компании нужно оптимизировать инфраструктуру.

Вчера 21:12
96
просмотров

Регбисты «Днепра» были близки к победе над столичной «Политехникой».

Вчера 20:48
162
просмотров

Стало известно, как можно заключить декларацию с семейным врачом, даже если пациент не имеет возможности покинуть помещение своего дома.

Вчера 20:47
46
просмотров

Завтра, 23-го сентября, в связи с проведением некоторых мероприятий развлекательного характера, движение транспорта будет остановлено.

Вчера 20:33
395
просмотров

Сегодня, 22 сентября, в Днепре отпраздновали один из самых масштабных Дней благодарения в истории города.

Вчера 20:23
294
просмотров

В Каменском (бывш. Днепродзержинск) произошла смертельная авария.

Вчера 20:05
1057
просмотров

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о борьбе с коррупцией в Министерстве здравоохранения.

Вчера 19:55
42
просмотров

Сотрудник СТО решил воспользоваться Lexus, который оставил один из его клиентов.

Вчера 19:41
438
просмотров

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил о том, что полиция работает над полным задержанием всех участников рейдерских захватов.

Вчера 18:47
114
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Горячие предложения к Вашему заказу!

  • -20%

    Три дня скидок в дисконт-центрах!

  • Акция!

    BROCARD і бренд Yves Saint Laurent дарують вікенд на двох у передноворічний Париж!

  • -20%

    Днів Народжень, як і знижок, забагато не буває!

Наверх