В Днепропетровске прекратили отмывать доходы

17.04.2008 12:06
просмотров
Службой безопасности Украины в Днепропетровске выявлен и ликвидирован «конвертационный центр», который действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия незаконных финансовых операций.

laquo raquo автотранспорте агропромышленном апреля арестовано банк банках банковских банковской безопасности более было бюджетной внешнеэкономической возбуждено возбуждены возмещение вошли время выведено высоких выявлены года году города государству гривен группой двенадцати двое дела дело денежная денежных деятельности деятельностью днепринфо днепропетровской днепропетровщине договору документация должности доходов других заблокировано задержаны занимать заниматься злоумышленниками злоупотребления изъяты имущества интеллектуальной информагентству использовались клиент кодекса комплексе компьютерная конвертационного конфискацией которой которую которые которых легализацией лишением материалам месяца миллион миллионов мошенничества наказывается наличность налогов незаконного непосредственно нескольких обеспечено области обращение общую обыски обысков обыском овладение оперативно операции определенной определенные организаторов организованной особенно осуществления осуществлялось отмыванием офисе переведено перевод перед печати положением полученным полученных помещениях помощью права предварительному предприятий пресс преступления преступлениям преступным приватизации приднепровье присвоение причиненных прокуратурой противоправной путем разоблачено рамках растрата реальное ресурсами санкциям свободы свыше связанных связаны сектор семи систему следственной следствия службы служебным снятая собственности согласно сообщает сообщили состоялись сотрудники справка средств срок субъектам суда сумму сфере счетами счетов текущего теневое теневой техника технологий трех тысяч тяжелых уголовного уголовное уголовные уголовных уклонением украины уплаты управление управления установлено учреждениях ущерба ущербом факта фиктивных финансовая финансовыми фирм ходе хозяйствования центр центра центре частности через числе экономики экономических этом

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

Юлия Тимошенко на 3% опережает действующего главу государства Петра Порошенко.

Сегодня 22:22
56
просмотров

Женская биатлонная сборная на Олимпиаде-2018 провалилась, так еще и без скандала не обошлось.

Сегодня 21:48
361
просмотров

Для кого-то Олимпийские игры - это момент триумфа, для других же - полнейший провал.

Сегодня 21:15
80
просмотров

Строительство социального жилья и детских садов, капитальный ремонт дорог, учебных и медицинских учреждений, экологические проекты.

Сегодня 21:01
16
просмотров

Борис Филатов заявил о начале в Днепре операции «Дамоклов меч». Она направлена на ликвидацию незаконных пунктов приема металлолома. Об этом рассказали в пресс-службе горсовета.

Сегодня 20:40
129
просмотров

Прокуратура Днепропетровщины направила в суд обвинительный акт по поводу 2 полицейских, которые превысили свои полномочия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня 20:00
121
просмотров

Зачем министр Омелян обманул украинцев с проектом Илона Маска?

Сегодня 19:20
287
просмотров

Причем один из дипломов будет заграничного университета.

Сегодня 18:40
78
просмотров

23.02.2018 состоится благотворительный джем-фест "Блюз за Украину"!

Сегодня 18:11
27
просмотров

Телеканал «Интер» передал Национальной детской больнице «ОХМАТДЕТ» оборудование, которое поможет спасти жизнь большему количеству детей.

Сегодня 17:40
31
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Финальные цены в сети магазинов бренда Видиван.

  • -70%

    Ціни тануть! Від -40% до -70% на ВСЕ

  • -20%

    FINAL SALE в Gerry Weber!

  • -20%

    Акционное предложение февраля от Anabel Arto

Наверх