За клиентами банков будут присматривать гораздо пристальнее – введена углубленная идентификация

19.02.2015 14:11
просмотров
Согласно новым правилам, в банках начали действовать  более глубокие механизмы идентификации клиента. Правительство продолжает борьбу с отмыванием денег.

Закон об идентификации бенефициаров вступил в силу 6 февраля.

По словам Владимира Косюги, Президента Ассоциации «Днепровский банковский союз», обычных граждан это не коснется. Привлекать к себе особое внимание будут физические и юридические лица, которые проводят операции с суммами от 150 000 грн. В этом случае банк имеет право запросить информацию о собственнике счета, физическом или юридическом лице. В случае с юрлицом, идентификационные данные будут требовать вплоть до собственников компаний и акционеров, имеющих от 10% акций. При открытии счета на сумму выше указанной ранее последует такое же требование о предоставлении данных. В случае если будет замечена подозрительная активность или какое-либо несоответствие, информация о клиенте будет передаваться в правоохранительные органы, а в произведении операции будет отказано.

Кроме того, ранее мошенники открывали несколько счетов в банке, а затем по доверенности одно лицо снимало эти средства. Сейчас такая схема невозможно. Снятие денег по доверенности упразднено. Владелец счета должен явиться лично и с документами.

Андрей Верба, адвокат, объяснил, что такие действия со стороны государства направлены на борьбу с конвертационными центрами, офшорными компаниями, которые занимаются отмыванием денег, фиктивными фирмами  — словом, с незаконным оборотом средств. Отслеживать собственников «отличившихся» счетов будут тщательно – даже если это будет цепочка из офшорных компаний до физических лиц-собственников или акционеров все равно доберутся.

Присматривать будут и за счетами нерезидентов Украины, дабы они не уклонялись от налогов в своей стране. Такие углубленные механизмы идентификации клиентов должны поспособствовать выяснению и отслеживанию источников финансирования терроризма.

Добавить комментарий

Последние новости

Своими умышленными действиями директор предприятия нанес территориальной общине города ущерб в размере более 113 тысяч гривен.

Сегодня 15:00
78
просмотров

На Днепропетровщине активизировались «телефонные террористы».

Сегодня 14:59
46
просмотров

На сессию горсовета вынесен вопрос о запрете использования полиэтиленовых пакетов.

Сегодня 14:10
148
просмотров

Кто-то надеется на порядочность родственников и действие закона, часть же рассчитывает лишь на завещание.

Сегодня 13:51
24
просмотров

В городе появилась новость о том, что в 155-ых маршрутках города может вырасти стоимость проезда.

Сегодня 12:32
1167
просмотров

Вчера украинский лоукост-авиаперевозчик «SkyUp» совершил свой первый рейс.

Сегодня 12:20
117
просмотров

В селе Вольное Новомосковского района без детского сада выросло целое поколение.

Сегодня 12:13
10
просмотров

Второй тур областного детского талант-фестиваля «Z_ефир» подошел к концу.

Сегодня 12:07
13
просмотров

Самая высокая зарплата на сегодняшний день в стране - у рабочих специальностей.

Сегодня 11:50
321
просмотров

Ульяна Супрун уверена, что физкультура должна стать неотъемлемый частью жизни людей в возрасте.

Сегодня 11:14
115
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -25%

    Ідеальний час для шопінгу у Walker!

  • -30%

    Літній pre-SALE у Frank Walder!

  • -30%

    Май — предложение месяца! -30% на рыболовные товары

  • Акция!

    Hot price на трендові моделі в Antonio Biaggi!

Наверх