За клиентами банков будут присматривать гораздо пристальнее – введена углубленная идентификация
Закон об идентификации бенефициаров вступил в силу 6 февраля.
По словам Владимира Косюги, Президента Ассоциации «Днепровский банковский союз», обычных граждан это не коснется. Привлекать к себе особое внимание будут физические и юридические лица, которые проводят операции с суммами от 150 000 грн. В этом случае банк имеет право запросить информацию о собственнике счета, физическом или юридическом лице. В случае с юрлицом, идентификационные данные будут требовать вплоть до собственников компаний и акционеров, имеющих от 10% акций. При открытии счета на сумму выше указанной ранее последует такое же требование о предоставлении данных. В случае если будет замечена подозрительная активность или какое-либо несоответствие, информация о клиенте будет передаваться в правоохранительные органы, а в произведении операции будет отказано.
Кроме того, ранее мошенники открывали несколько счетов в банке, а затем по доверенности одно лицо снимало эти средства. Сейчас такая схема невозможно. Снятие денег по доверенности упразднено. Владелец счета должен явиться лично и с документами.
Андрей Верба, адвокат, объяснил, что такие действия со стороны государства направлены на борьбу с конвертационными центрами, офшорными компаниями, которые занимаются отмыванием денег, фиктивными фирмами — словом, с незаконным оборотом средств. Отслеживать собственников «отличившихся» счетов будут тщательно – даже если это будет цепочка из офшорных компаний до физических лиц-собственников или акционеров все равно доберутся.
Присматривать будут и за счетами нерезидентов Украины, дабы они не уклонялись от налогов в своей стране. Такие углубленные механизмы идентификации клиентов должны поспособствовать выяснению и отслеживанию источников финансирования терроризма.
admin
Автор:
Новости по теме
Очередной неудачный матч от подопечных Максимова.
Двое нападавших на полицейских в Винницкой области задержаны.
В Днепре задержан мужчина, сорвавший с шеи женщины золотое украшение.
В Днепре мужчину обвиняют в надругательстве над государственными символами.
Последние новости
Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!
Наверное, у каждого в шкафу есть одежда, которую уже не носят, но она в хорошем состоянии. Причин, по которым та или иная вещь перестала быть в «ходу» множество: перестал нравиться цвет, фасон, стала мала, или наоборот – велика. Особенно много…
В Кривом Роге ребенок выпрыгнул из окна 4-го этажа, чтобы спастись от огня.
Пенсионер пешком выходил из оккупированного города, чтобы его не заставили получить российское гражданство.
В Днепре большой популярностью пользуется съемное жилье: квартиры в аренду на длительный срок и на несколько дней. В последних сутки проживания могут оцениваться в несколько тысяч гривен. Также в городе есть несколько дорогих гостиниц, где проживание оценивается также в тысячи…
Аферистов, которые зарабатывали на не существовавшем воображаемых товарах, разоблачили в Днепре.
В Павлограде снесут памятник основателю города.
В Днепр уже направляются немецкие трамваи.
Полицейские Каменского разыскивают 17-летнего Назара Диброва.
Полицейские сообщили двум жителям города Синельниково 51 и 28 лет о подозрении.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
