За клиентами банков будут присматривать гораздо пристальнее – введена углубленная идентификация

19.02.2015 14:11
просмотров
Согласно новым правилам, в банках начали действовать  более глубокие механизмы идентификации клиента. Правительство продолжает борьбу с отмыванием денег.

Закон об идентификации бенефициаров вступил в силу 6 февраля.

По словам Владимира Косюги, Президента Ассоциации «Днепровский банковский союз», обычных граждан это не коснется. Привлекать к себе особое внимание будут физические и юридические лица, которые проводят операции с суммами от 150 000 грн. В этом случае банк имеет право запросить информацию о собственнике счета, физическом или юридическом лице. В случае с юрлицом, идентификационные данные будут требовать вплоть до собственников компаний и акционеров, имеющих от 10% акций. При открытии счета на сумму выше указанной ранее последует такое же требование о предоставлении данных. В случае если будет замечена подозрительная активность или какое-либо несоответствие, информация о клиенте будет передаваться в правоохранительные органы, а в произведении операции будет отказано.

Кроме того, ранее мошенники открывали несколько счетов в банке, а затем по доверенности одно лицо снимало эти средства. Сейчас такая схема невозможно. Снятие денег по доверенности упразднено. Владелец счета должен явиться лично и с документами.

Андрей Верба, адвокат, объяснил, что такие действия со стороны государства направлены на борьбу с конвертационными центрами, офшорными компаниями, которые занимаются отмыванием денег, фиктивными фирмами  — словом, с незаконным оборотом средств. Отслеживать собственников «отличившихся» счетов будут тщательно – даже если это будет цепочка из офшорных компаний до физических лиц-собственников или акционеров все равно доберутся.

Присматривать будут и за счетами нерезидентов Украины, дабы они не уклонялись от налогов в своей стране. Такие углубленные механизмы идентификации клиентов должны поспособствовать выяснению и отслеживанию источников финансирования терроризма.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

С 1 августа 2017 начнет работать зона свободной торговли с Канадой.

Вчера 20:54
79
просмотров

Как сообщает Экспресс, обычный дизельный двигатель после модернизации безупречно работает и на солярке, и на биогазе. Изобретение ученых запатентовано.

Вчера 20:04
42
просмотров

Состоялись матчи второго тура Второй лиги.

Вчера 20:01
156
просмотров

С 2014 года, после начала антитеррористической операции на Востоке Украины, отношение к украинской армии начало медленно меняться. И сами Вооруженные силы подверглись существенной реформе.

Вчера 18:53
161
просмотров

Книгу солиста группы Скрябин Андрея Кузьменко «Я, Победа и Берлин», в основе которой лежат реальные события из жизни музыканта, экранизирует компания Star Media, рецензируемый на Одесском кинофестивале генеральный продюсер компании Влад Ряшин, передает Детектор медиа.

Вчера 18:36
93
просмотров

Госавиаслужба может приостановить сертификат эксплуатанта украинской авиакомпании Анда Эйр из соображений безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе Госавиаслужбы.

Вчера 18:13
480
просмотров

В июне наблюдался существенный прирост вакансий сразу в нескольких отраслях рынка труда, сообщают аналитики Международного кадрового портала HeadHunter Украина.

Вчера 16:59
1441
просмотров

Фестиваль муралов в Днепре завершается созданием коллективного произведения.

Вчера 16:46
167
просмотров

За 10 дней, с 10 по 20 июля, на Днепропетровщине подорожала курятина, а подешевели — овощи и дизтопливо.

Вчера 16:33
594
просмотров

Днепряне продолжают подавать проекты на конкурс «Бюджет участия». Денис Ушаков предложил установить в городе 32 камеры видеофиксации. На реализацию необходимо 199 тысяч гривен. Установить их хотят на улицах Гусенко и Жуковского.

Вчера 15:39
285
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    СКИДКА 40% на весь ассортимент ТМ Baldinini в BAGS etc!

  • Акции!

    В Intertop sale до -70%!!!

  • Акция!

    В Miraton Super sale — скидки до 60%!

  • Акция!

    Скидки от 10 до 30% на укашения

Наверх