За клиентами банков будут присматривать гораздо пристальнее – введена углубленная идентификация

19.02.2015 14:11
просмотров
Согласно новым правилам, в банках начали действовать  более глубокие механизмы идентификации клиента. Правительство продолжает борьбу с отмыванием денег.

Закон об идентификации бенефициаров вступил в силу 6 февраля.

По словам Владимира Косюги, Президента Ассоциации «Днепровский банковский союз», обычных граждан это не коснется. Привлекать к себе особое внимание будут физические и юридические лица, которые проводят операции с суммами от 150 000 грн. В этом случае банк имеет право запросить информацию о собственнике счета, физическом или юридическом лице. В случае с юрлицом, идентификационные данные будут требовать вплоть до собственников компаний и акционеров, имеющих от 10% акций. При открытии счета на сумму выше указанной ранее последует такое же требование о предоставлении данных. В случае если будет замечена подозрительная активность или какое-либо несоответствие, информация о клиенте будет передаваться в правоохранительные органы, а в произведении операции будет отказано.

Кроме того, ранее мошенники открывали несколько счетов в банке, а затем по доверенности одно лицо снимало эти средства. Сейчас такая схема невозможно. Снятие денег по доверенности упразднено. Владелец счета должен явиться лично и с документами.

Андрей Верба, адвокат, объяснил, что такие действия со стороны государства направлены на борьбу с конвертационными центрами, офшорными компаниями, которые занимаются отмыванием денег, фиктивными фирмами  — словом, с незаконным оборотом средств. Отслеживать собственников «отличившихся» счетов будут тщательно – даже если это будет цепочка из офшорных компаний до физических лиц-собственников или акционеров все равно доберутся.

Присматривать будут и за счетами нерезидентов Украины, дабы они не уклонялись от налогов в своей стране. Такие углубленные механизмы идентификации клиентов должны поспособствовать выяснению и отслеживанию источников финансирования терроризма.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал, почему украинские пенсионеры получают такие низкие пенсии.

Сегодня 11:17
9
просмотров

Национальная полиция сообщила о том, что в некоторых случаях установленные ограничения скорости можно будет изменить.

Сегодня 10:44
332
просмотров

Всем гражданам известно, что сейчас не всех пенсионеров маршрутные такси города перевозят бесплатно. Автобус может взять только нескольких стариков. Да и то, можно сказать что, исключительно по желанию водителя.

Сегодня 10:20
203
просмотров

В список влиятельных украинцев вошли политики, министры, артисты, спортсмены и другие.

Сегодня 10:07
354
просмотров

Уже в конце января рост цен на газ на европейских рынках может составить не менее 10% по сравнению с декабрем.

Сегодня 09:36
205
просмотров

В подходящем к концу 2017 году случилось, ну просто, рекордное количество аварий на дорогах с потерпевшими и летальными исходами. 

Сегодня 08:53
1682
просмотров

Кафедральный собор Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в высоту будет около 57 метров.

Сегодня 07:59
1147
просмотров

Жителей Днепра и области сегодня, 15 декабря, в 14:00 по киевскому времени, приглашают выйти на митинг, который пройдет под зданием ОГА.

Сегодня 07:25
1635
просмотров

В Днепре у школьника украли дорогую вещь.

Вчера 20:40
96
просмотров

Конечными точками троллейбуса №2 станут центр города и жилмассив «Парус-2».

Вчера 20:00
231
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -30%

    Приходи в Kleo и узнай, насколько тебе повезет: на 10%, 20%, или на целых 30% скидки на покупку!!!

  • -50%

    Предновогодние скидки в Gerry Webber!

  • -40%

    Встречай Новый год в одежде от ACTORS

  • Акция

    5000 бонусов на подарки в Цитрусе