В Днепропетровской области ликвидировали «конверт» с оборотом в 100 млн. грн.

18.06.2015 15:00
просмотров
По данным Фискальной службы, конвертационный центр занимался обналичиванием денег для предприятий в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области, на Днепропетровщине обнаружили и ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом около 100 млн. грн.

«Конверт» минимизировал налоговые обязательства, формировал искусственный налоговый кредит и обналичивал безналичные деньги для предприятий реального сектора экономики несколько областей страны, в том числе и Донецкой. В центре работали 8 ранее не судимых человек с высшим образованием. Для махинаций использовались документы и реквизиты несуществующих фирм.

Обыск в офисах был проведен во время очередной транзакции средств. Во время обыска изъяты 19 печатей фиктивных фирм, более 500 тыс. грн., оргтехника, бухгалтерская документация. На расчетных счетах конвертцентра заблокированы 2 млн. грн.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.

Добавить комментарий

Последние новости

Волонтеры приюта призывают граждан обратить внимание на их подопечного.

Сегодня 20:40
44
просмотров

С сегодняшнего дня его можно будет увидеть на продукции горсовета и других коммунальных предприятиях города.

Сегодня 20:00
66
просмотров

Об этом рассказал глава государства Петр Порошенко.

Сегодня 19:20
112
просмотров

На нашу страну могут обрушиться масштабные кибератаки. Об этом предупредили в Службе безопасности Украины.

Сегодня 18:40
130
просмотров

Ребенок чудом выжил после падения, но находится в тяжелом состоянии.

Сегодня 18:23
700
просмотров

Политик считает, что ученые массово уезжают за границу, а страна лишается будущего.

Сегодня 18:00
21
просмотров

Как оценивается деятельность президента, Кабмина и Верховной Рады избирателями.

Сегодня 17:25
105
просмотров

41-летняя днепрянка была в состоянии алкогольного опьянения и грозила расправиться с родными сыновьями.

Сегодня 17:06
309
просмотров

Они были незаконно завезены из зоны проведения Операции объединенных сил.

Сегодня 17:04
130
просмотров

С июля планируется отменить возможность перевозки сверхнормативного багажа.

Сегодня 16:37
53
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -30%

    Скидка -30% на приобретение четвертого абонемента.

  • -25%

    Ідеальний час для шопінгу у Walker!

  • -30%

    Літній pre-SALE у Frank Walder!

  • -30%

    Май — предложение месяца! -30% на рыболовные товары

Наверх