В Днепропетровске разоблачили деятельность конвертационного центра

07.09.2015 10:43
просмотров
За период преступной деятельности было незаконно переведено более 200 миллионов гривен.

4 сентября сотрудники Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области выявили и пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровска, сообщает пресс-служба ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Организатором была разработана и внедрена преступная финансовая схема по минимизации налоговых обязательств и легализации средств полученных преступным путем предприятиями реального сектора экономики. 

Установлено, что клиентами конвертационного центра являются учреждения и организации, действующие на всей территории Украины.

С целью прикрытия преступной деятельности и конвертации в наличные, безналичные средства в первую очередь перечислялись на счета около 20 «транзитных» предприятий, а в дальнейшем переводились на счета фиктивных субъектов хозяйствования, которые были открыты организатором и зарегистрированные на подставных лиц.

За период преступной деятельности конвертационного центра через счета, открытые в различных банковских учреждениях, было незаконно переведено более 200 миллионов грн.

Изготовление фиктивной бухгалтерской документации и распределение конвертируемой наличности происходило в двух арендованных офисных помещениях.

Во время проведения санкционированных обысков сотрудниками Управления было изъято: бухгалтерская документация, компьютерная техника, печати предприятий задействованных в схеме минимизации, денежные средства, а также наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных фигурантам предприятий в сумме более чем 6 миллионов гривен и 90 тысяч долларов США.

По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

Правоохранители области обнаружили в машине водителя опасные предметы.

Сегодня 20:40
38
просмотров

Показатели промышленного производства в 2017 года упали на 20,7% к объемам 2013, и на 24,5% - к 2012 году (в сопоставимых параметрах – без учета аннексированного Крыма и зоны АТО).

Сегодня 20:29
18
просмотров

Правоохранители Днепра задержали странную семейную пару.

Сегодня 20:00
105
просмотров

Жилищно-эксплуатационной компанией будут проводится ремонтно-восстановительные работы на внутридомовых сетях жилого дома № 79 по улице Янтарная, что в Днепре.

Сегодня 19:20
103
просмотров

12 декабря, за 19 дней до Нового года, популярная днепровская рок-группа Натолич поспешила представить на зрительский суд клип на свою новую песню «Новогодняя ночь». 

Сегодня 18:40
43
просмотров

В ДнепрОГА настоящий аншлаг. Здесь ожила сказка, наполнив детские сердца радостью и верой в чудеса. В течение недели 7 тысяч детей Днепропетровщины посмотрят новогодний интерактивный спектакль «Путешествие из сказки в сказку». Дети странствуют вместе с любимыми героями, в мир детства…

Сегодня 17:40
22
просмотров

Мужчина выхватил из рук женщины сумку с ноутбуком и был таков.

Сегодня 16:54
82
просмотров

Государственная служба статистики Украины обнародовала интересную статистику.

Сегодня 16:31
30
просмотров

В Днепре объявили необычный конкурс.

Сегодня 16:05
389
просмотров

Первый Музей АТО в Днепре примет у себя, наполненную мощным смыслом выставку.

Сегодня 16:00
87
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -70%

    Новорічні знижки до 70% в «Срібний вік»!

  • -50%

    Новорічні знижки до -50% в БІ!

  • -70%

    Отримуйте ЗНИЖКИ -30% та -70% на взуття y Vitto Rossi!

  • -40%

    Дари больше на День Святого Николая