В Днепропетровске пресекли деятельность конвертцентра с общим оборотом в 300 миллионов гривен

просмотров
05.04.2016 16:01
Служба безопасности Украины предотвратила в нашем городе деятельность конвертационного центра. Его клиентами были почти 100 банковских структур и предприятий региона. Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ.

Двое граждан зарегистрировали ряд фиктивных фирм для помощи в минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные на основе бестоварных операций.

Курьеры снимали наличные в отделениях банков и передавали заказчику. В разных ситуациях организаторы получали от 4,5 до 11%. По предварительной информации общая сумма «отмытых» денег через конвертцентр в 2015-2016 годах составляет почти 300 миллионов гривен.

У виновников изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами о проведенных операциях и больше 1 миллиона гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Бесплатная тренировка по кроссфиту!

  • Акция!

    Весенние скидки на качественную парфюмерию!

  • Акция!

    с 1 по 31 марта однодневные линзы Biotrue ONEday всего за 585 грн!

  • Акция!

    с 1 по 31 марта однодневные линзы Biotrue ONEday всего за 585 грн!

Наверх