В Днепропетровске пресекли деятельность конвертцентра с общим оборотом в 300 миллионов гривен

05.04.2016 16:01
просмотров
Служба безопасности Украины предотвратила в нашем городе деятельность конвертационного центра. Его клиентами были почти 100 банковских структур и предприятий региона. Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ.

Двое граждан зарегистрировали ряд фиктивных фирм для помощи в минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные на основе бестоварных операций.

Курьеры снимали наличные в отделениях банков и передавали заказчику. В разных ситуациях организаторы получали от 4,5 до 11%. По предварительной информации общая сумма «отмытых» денег через конвертцентр в 2015-2016 годах составляет почти 300 миллионов гривен.

У виновников изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами о проведенных операциях и больше 1 миллиона гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

В Днепре мужчина бросался камнями в прохожих

Вчера 20:40
70
просмотров

На счету нашей футбольной команды 1000 матчей в чемпионатах Украины и СССР.

Вчера 20:00
87
просмотров

Смертность маленьких детей в Днепропетровской области превышает рождаемость.

Вчера 19:20
206
просмотров

С 16 по 22 октября, то есть в течение предыдущей недели, на рынке труда Днепра среди специалистов, которым предложили для выбора наибольшее количество вакансий, оказались менеджеры по продажам и кое-кто еще.

Вчера 18:40
122
просмотров

На прошлой неделе, 17 октября, украинскими депутатами среди прочих был зарегистрирован законопроект №7156-2, в котором предлагается освободить водителей электромобилей от оплаты парковки до 2025 года.

Вчера 18:20
133
просмотров

В нашей стране стартовала Медицинская реформа. И хотя все ключевые изменения начнутся в следующем, 2018 году, а полностью перейти на новые рельсы планируют и того позже, к году 2020-му, поговорить украинцам есть о чем. Особенно стоит разобраться в том, что…

Вчера 17:31
352
просмотров

Защита жилых массивов от подтоплений, расчистка рек и мониторинг экологической ситуации Днепропетровщины. Об успехах и планах в сфере экологии во время еженедельного публичного отчета в ДнепрОГА рассказал директор департамента экологии и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Вчера 17:08
27
просмотров

Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Александр Вилкул дал комментарий одному из телеканалов касательно недавних реформ от правительства.

Вчера 17:05
73
просмотров

Житель Днепра сообщил полиции о том, что он видел гадюку примерно полтора метра длинной. Об этом сообщили в пресс-службе патрульных.

Вчера 16:41
379
просмотров

Рейтинг возглавила политик из Днепра.

Вчера 16:29
373
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -15%

    Осенние СКИДКИ от -5% до -15% в Betty Barclay!

  • Акция!

    Отримуй 5-ту одиницю БЕЗКОШТОВНО

  • -50%

    Знижки до 50% на страшенно прикольну колекцію та спокусливу чорну білизну!

  • -50%

    Ботинки Albano со скидкой 50%

Наверх