В Днепропетровске пресекли деятельность конвертцентра с общим оборотом в 300 миллионов гривен

05.04.2016 16:01
просмотров
Служба безопасности Украины предотвратила в нашем городе деятельность конвертационного центра. Его клиентами были почти 100 банковских структур и предприятий региона. Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ.

Двое граждан зарегистрировали ряд фиктивных фирм для помощи в минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные на основе бестоварных операций.

Курьеры снимали наличные в отделениях банков и передавали заказчику. В разных ситуациях организаторы получали от 4,5 до 11%. По предварительной информации общая сумма «отмытых» денег через конвертцентр в 2015-2016 годах составляет почти 300 миллионов гривен.

У виновников изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами о проведенных операциях и больше 1 миллиона гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

За шесть месяцев 58 тысяч украинцев подали прошение на жительство в Польше, что составляет 65% от всех заявлений.

Вчера 21:00
108
просмотров

Погода в понедельник, 24 июля, на большей части территории Украины будет жаркой и сухой, только Запад зальют дожди.

Вчера 20:14
70
просмотров

21 июля, на сайте Днепровской городского совета появился новый сервис - портал открытых данных.

Вчера 19:22
143
просмотров

В Днепре полицейские задержали похитителей металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Вчера 18:30
109
просмотров

Специалисты Международного кадрового портала HeadHunter Украина вместе с юристами разбирались в нюансах и тонкостях некоторых отраслевых нормативных актов Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

Вчера 17:17
1687
просмотров

Главной целью онлайн трансляций с Азовского моря эксперты называют повышение доверия к курортам и укрепление их положительного имиджа.

Вчера 16:50
505
просмотров

На Днепропетровщине военной прокуратурой во время сбыта каннабиса разоблачен сержант. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Вчера 16:29
583
просмотров

АМКУ дал обязательные для рассмотрения рекомендации Ощадбанку о принятии мер по недопущению совершения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и о прекращении действий, которые могут привести к ущемлению интересов потребителей. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Вчера 16:10
204
просмотров

Значительная часть зданий, которые формировали исторический облик Днепра, зданий, по которым можно было читать историю города, разрушены или находятся на стадии разрушения.

Вчера 15:36
980
просмотров

Санитарным службам Екатеринослава выполнилось более 100 лет. Еще в те далекие времена люди осознали, насколько важны для сохранения жизни утилизация мусора и наличие санитарного контроля. 

Вчера 15:27
187
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    СКИДКА 40% на весь ассортимент ТМ Baldinini в BAGS etc!

  • Акции!

    В Intertop sale до -70%!!!

  • Акция!

    В Miraton Super sale — скидки до 60%!

  • Акция!

    Скидки от 10 до 30% на укашения

Наверх