В Днепропетровске пресекли деятельность конвертцентра с общим оборотом в 300 миллионов гривен

05.04.2016 16:01
просмотров
Служба безопасности Украины предотвратила в нашем городе деятельность конвертационного центра. Его клиентами были почти 100 банковских структур и предприятий региона. Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ.

Двое граждан зарегистрировали ряд фиктивных фирм для помощи в минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные на основе бестоварных операций.

Курьеры снимали наличные в отделениях банков и передавали заказчику. В разных ситуациях организаторы получали от 4,5 до 11%. По предварительной информации общая сумма «отмытых» денег через конвертцентр в 2015-2016 годах составляет почти 300 миллионов гривен.

У виновников изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами о проведенных операциях и больше 1 миллиона гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

Стихия оставила без электричества 38 населенных пунктов.

Сегодня 20:27
62
просмотров

МИД Украины обнародовало данные о теракте, в результате которого погибло 5 человек.

Сегодня 19:57
39
просмотров

Исследователи представили новые данные, касающиеся субсидиантов.

Сегодня 19:03
85
просмотров

Появились новые данные об автомобилях на еврономерах.

Сегодня 18:05
1035
просмотров

Юристы отвечают на частые вопросы днепрян.

Сегодня 17:15
259
просмотров

Украинцам рассказали, когда ждать обязательную установку счетчиков.

Сегодня 16:13
970
просмотров

На всемирном фестивале во Франции украинский фильм заслужил приз зрительских симпатий.

Сегодня 15:08
834
просмотров

В пятницу, 19 января, умерла всемирно известная актриса и обладательница Оскара.

Сегодня 14:00
2017
просмотров

Вторичный рынок недвижимости в этом году может упасть в цене.

Сегодня 12:48
626
просмотров

В ГМС Украины рассказали о сроках действия паспортов старого образца.

Сегодня 11:53
3348
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Украинский бренд «Видиван» приглашает клиентов на сезонные скидки!

  • -25%

    Комплексна знижка у SOVA! Знижки до 25%*

  • -25%

    PAZOLINI: знижки -25% на взуття та сумки до 24 січня!

  • -50%

    Скидка 50% на одежду LENNE и зимнюю обувь

Наверх