В Днепре разоблачили незаконный российский конвертационный центр

22.04.2017 14:22
просмотров
Представители Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой обнаружили в Днепре конверт-центр с общим оборотом в 700 миллионов гривен.

Об этом сообщает zik со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организаторы мошенническое схемы создали ряд фиктивных фирм для услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Подозревают, что «конверт» контролировало российское банковское учреждение.

В сообщении говориться, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.

Однако директора компаний-получателей документы не подписывали и не ходили в банковское учреждение. По такой схеме организаторы вывели в «тень» более 700 миллионов гривен.

В офисах, местах проживания и автомобилях подозреваемых оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия преступников.

33790055970_ad94260332_k

Открыто уголовное производство по статье 205 Уголовно кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). 

 

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Украины
Вчера 07:28

Специалисты разрабатывают новые методы по блокировке российских сетевых ресурсов.

7
Новости Днепра
25.05.2017 17:29

Правда небольшие и не опасные. К тому же полиция оперативно…

12
Новости Днепра
25.05.2017 13:25

Днепру предлагают прибавить 200 лет. Об этом идет речь в…

4
Новости Днепра
23.05.2017 17:12

Самое время подумать об этом одному из самых патриотичных горсоветов…

5

Последние новости

Полицией Жёлтых Вод был задержан 36-летний мужчина, который ограбил дом с помощью лисёнка. Он подобрал больное животное и взял с собой на дело.

Вчера 20:50
94
просмотров

«Здоровая Украина» - площадка с уличными тренажерами. Авторы считают, что нездоровый образ жизни, распространенность наркомании, курения, алкогольная зависимость приобрели характер эпидемии.

Вчера 20:00
50
просмотров

Метательница молота Елена Антонова получит медаль пробой выше.

Вчера 19:37
29
просмотров

Правоохранители задержали 26-летнего жителя Днепра, который в течение месяца ограбил четырех женщины. Сообщают в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Вчера 19:20
79
просмотров

Утром 26 мая полиция задержала мужчину, который вытащил из сумки пассажирки маршрутки кошелек и документы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Вчера 18:35
114
просмотров

Владимир Кличко обошел Майка Тайсона и Леннокса Льюиса.

Вчера 18:34
66
просмотров

В субботу, 27 мая, в 9:30 смотрите на «Интере» мистические, музыкальные, архитектурные и экологические приключения съемочной группы программы и ее ведущей Валерии Микульской. А главное, чем порадует выпуск, – это новые идеи, куда рвануть с семьей на выходные и как…

Вчера 17:52
48
просмотров

В месяц таких случаев можно насчитать до десяти. Некоторые из детей находятся - они просто уходят на несколько дней из дому после ссоры для того чтобы так сказать, показать свой характер. А вот некоторые пропадают по-настоящему...

Вчера 17:29
1698
просмотров

Избивал мать ногами и руками, после чего покинул квартиру, оставив пожилую женщину умирать.

Вчера 16:47
1118
просмотров

В этом году мэрия Днепра почти вдвое увеличила финансирование ремонтов в школах и детсадах города. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Вчера 16:20
36
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция

    -50% на классические костюмы!

  • Акция

    Купи ранец — получи подарки!

  • Акция

    скидки до -40%* на самую яркую одежду и обувь

  • Акция

    -30% на обувь коллекции весна-лето 2017!

Наверх