В Днепре разоблачили незаконный российский конвертационный центр

22.04.2017 14:22
просмотров
Представители Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой обнаружили в Днепре конверт-центр с общим оборотом в 700 миллионов гривен.

Об этом сообщает zik со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организаторы мошенническое схемы создали ряд фиктивных фирм для услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Подозревают, что «конверт» контролировало российское банковское учреждение.

В сообщении говориться, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.

Однако директора компаний-получателей документы не подписывали и не ходили в банковское учреждение. По такой схеме организаторы вывели в «тень» более 700 миллионов гривен.

В офисах, местах проживания и автомобилях подозреваемых оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия преступников.

33790055970_ad94260332_k

Открыто уголовное производство по статье 205 Уголовно кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). 

 

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Вчера 20:40

В Днепре появился новый мурал, который посвящен работе пожарных.

Новости Днепра
Вчера 20:00

Жителей Днепра веселят таблички автобусов и маршруток с новым логотипом…

Новости Днепра
Вчера 14:58

В Днепре очередное проявление вандализма со стороны горожан. Неизвестные разбили…

6
Новости Днепра
Вчера 08:28

Жительница Днепра Вероника Авраменко стала свидетелем интересного природного явления, когда…

Последние новости

С 2014 года Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» передал в Святогорскую Лавру (подконтрольная Украине территория Донецкой области) более 200 тонн продуктов, медикаментов, средств гигиены и т.д.

Вчера 21:30
21
просмотров

В Днепре появился новый мурал, который посвящен работе пожарных.

Вчера 20:40
68
просмотров

Жителей Днепра веселят таблички автобусов и маршруток с новым логотипом города.

Вчера 20:00
302
просмотров

Авиаполеты в Днепр, Харьков, и Запорожье могут признать небезопасными.

Вчера 19:20
152
просмотров

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины наложил запрет на ввоз в страну пропагандистского российский учебник по английскому языку, который прославлял Сталина.

Вчера 18:40
78
просмотров

ВПЕРВЫЕ самая известная пара шоу-бизнеса Ольга Горбачева и Юрий Никитин представляют мастеров, которые помогли им возродить отношения после развода.

Вчера 18:07
19
просмотров

В субботу, 23 сентября, в 13:00 на телеканале «Интер» стартует второй сезон романтического детектива «Любовь по закону» производства компании Star Media. В главных ролях – Нонна Гришаева, Игорь Лифанов и Александр Мохов.

Вчера 17:30
22
просмотров

Подопечные Дмитрия Михайленко дома одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Вчера 17:21
43
просмотров

16 сентября в Киеве состоялась шестая ежегодная международная конференция IT Weekend Ukraine 2017.

Вчера 16:52
22
просмотров

В Днепре пройдет большой Благотворительный концерт под названием «Мы хотим, чтобы Мила слышала!»,

Вчера 16:32
88
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    -50% на обувь

  • Акция!

    билеты на Dnipro Fashion Days со скидкой -50%

  • Акция!

    -20-80% на белье и одежду для отдыха

  • Акция!

    Скидки до 70%

Наверх