В Днепре разоблачили незаконный российский конвертационный центр

22.04.2017 14:22
просмотров
Представители Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой обнаружили в Днепре конверт-центр с общим оборотом в 700 миллионов гривен.

Об этом сообщает zik со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организаторы мошенническое схемы создали ряд фиктивных фирм для услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Подозревают, что «конверт» контролировало российское банковское учреждение.

В сообщении говориться, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.

Однако директора компаний-получателей документы не подписывали и не ходили в банковское учреждение. По такой схеме организаторы вывели в «тень» более 700 миллионов гривен.

В офисах, местах проживания и автомобилях подозреваемых оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия преступников.

33790055970_ad94260332_k

Открыто уголовное производство по статье 205 Уголовно кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). 

 

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Украины
Сегодня 19:20

Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию журналистку пропагандистских телеканалов…

Новости Днепра
Сегодня 16:28

В Днепре продолжается спил деревьев, которые отмечены как «аварийные и…

Новости Днепра
Сегодня 14:35

24 июля, около 23 часов поступил вызов на спецлинию 102.…

Новости Днепра
Сегодня 12:31

В полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее…

Последние новости

Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию журналистку пропагандистских телеканалов Кремля «Россия-1» и «Россия-24» Марию Князеву.

Сегодня 19:20
8
просмотров

Президент Украины подписал закон, которым ратифицируется соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Украиной и Европолом.

Сегодня 18:40
11
просмотров

Новосозданный клуб оригинально готовит стадион к матчу Кубка.

Сегодня 17:31
282
просмотров

Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА в парламенте Александр Вилкул сделал депутатский запрос на руководство НАК «Нафтогаз України» - почему за три месяца до начала отопительного сезона только на четверть проведены ремонты в газотранспортной системе? И кто принял решение о проведении серьезной…

Сегодня 17:31
13
просмотров

Кабинет Министров Украины принял решение ликвидировать государственный авиастроительный концерн «Антонов», поскольку все его предприятия переданы в состав «Укроборонпрома».

Сегодня 16:55
62
просмотров

В Днепре продолжается спил деревьев, которые отмечены как «аварийные и фаутные».

Сегодня 16:28
65
просмотров

В полиции заявили, что на Днепропетровщине обворовали более 1000 квартир.

Сегодня 15:35
81
просмотров

И снова новости от Национальной полиции Днепропетровской области.

Сегодня 15:32
87
просмотров

Впервые за треть века получила качественный асфальт улица Центральная поселка Магдалиновка – основная автодорога района. Всего за последние два года на Днепропетровщине отремонтировали более 300 коммунальных дорог, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Сегодня 15:24
19
просмотров

«Укрзалізниця» продемонстрировала, как выглядит пассажирский вагон до и после капитально-восстановительного ремонта.

Сегодня 15:06
2760
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

Наверх