В Днепре разоблачили незаконный российский конвертационный центр

22.04.2017 14:22
просмотров
Представители Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой обнаружили в Днепре конверт-центр с общим оборотом в 700 миллионов гривен.

Об этом сообщает zik со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организаторы мошенническое схемы создали ряд фиктивных фирм для услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Подозревают, что «конверт» контролировало российское банковское учреждение.

В сообщении говориться, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.

Однако директора компаний-получателей документы не подписывали и не ходили в банковское учреждение. По такой схеме организаторы вывели в «тень» более 700 миллионов гривен.

В офисах, местах проживания и автомобилях подозреваемых оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия преступников.

33790055970_ad94260332_k

Открыто уголовное производство по статье 205 Уголовно кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). 

 

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Украины
23.05.2018 18:40

На нашу страну могут обрушиться масштабные кибератаки. Об этом предупредили…

Новости Днепра
22.05.2018 14:59

На Днепропетровщине активизировались «телефонные террористы».

Новости Днепра
09.05.2018 15:35

В честь праздника в Днепровской областной государственной администрации была организована…

Новости Украины
07.05.2018 14:03

Служба безопасности Украины задержала в Харькове нескольких молодых людей, которые…

Последние новости

Правобережная часть Днепра останется без воды 29 мая и 1 июня.

Сегодня 19:20
23
просмотров

Спасатели помогали извлекать мужчину из шахты лифта.

Сегодня 18:40
50
просмотров

Сегодня утром на проспекте Гагарина произошла серьезная авария: троллейбус врезался в маршрутку с пассажирами на остановке.

Сегодня 17:36
352
просмотров

А теперь за 5000 гривен они могут оказаться за решеткой.

Сегодня 16:47
49
просмотров

Для украинцев готовится женская версия «Вечернего квартала».

Сегодня 16:45
419
просмотров

Правоохранители задержали мужчину, который находится в международном розыске.

Сегодня 16:17
318
просмотров

По мнению одного из политологов, агитации возможны, но они не будут пользоваться большим успехом.

Сегодня 15:53
41
просмотров

20-го мая в Днепре в рамках INTERPIPE Dnipro Half Marathon состоялся инициированный компанией «Herbalife Nutrition» мини-забег «Мой первый километр», который собрал 300 человек, что на 100 человек больше, чем год назад.  

Сегодня 15:00
64
просмотров

Одним из условий МВФ к Украине является повышение стоимости на голубое топливо.

Сегодня 14:46
909
просмотров

Будущие медики выпустились из стен Медицинского лицея.

Сегодня 14:42
612
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -20%

    Додаткова знижка до Вашої дисконтної карти!

  • -50%

    Лучшие предложения в новом каталоге!

  • Акция!

    4000 бонусов за олимпиаду по гаджетознанию

  • -60%

    Знижки до 60% на прикраси Pandora!

Наверх