В Днепре разоблачили незаконный российский конвертационный центр

22.04.2017 14:22
просмотров
Представители Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой обнаружили в Днепре конверт-центр с общим оборотом в 700 миллионов гривен.

Об этом сообщает zik со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организаторы мошенническое схемы создали ряд фиктивных фирм для услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Подозревают, что «конверт» контролировало российское банковское учреждение.

В сообщении говориться, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.

Однако директора компаний-получателей документы не подписывали и не ходили в банковское учреждение. По такой схеме организаторы вывели в «тень» более 700 миллионов гривен.

В офисах, местах проживания и автомобилях подозреваемых оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия преступников.

33790055970_ad94260332_k

Открыто уголовное производство по статье 205 Уголовно кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). 

 

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Украины
Вчера 14:47

СБУ разработала порядок организации гастролей российских артистов.

Новости Днепра
18.11.2017 16:46

Городской совет Днепра увеличивает финансирование своих зданий и машин.

2
Новости Днепра
11.11.2017 20:02

Экскурсия «Мандрыковка-Лоц-Каменка-Кодаки» приглашает днепрян познакомиться с достопримечательностями и историей города.

3
Новости Украины
08.11.2017 15:26

Президент подписал новый закон, регламентирующий выступления в Украине звезд из…

Последние новости

В Днепре запустили новое приложение.

Сегодня 20:40
9
просмотров

Патрульные города задержали подозреваемого в мошенничестве.

Сегодня 20:00
84
просмотров

Помешал злоумышленникам в этом доблестный водный патруль Днепра.

Сегодня 19:20
29
просмотров

Уже в начале следующего месяца этого года в Украине пассажирские поезда будут курсировать по измененному расписанию. 

Сегодня 18:40
75
просмотров

Хозяйственный суд Днепропетровской области стал на сторону жильцов дома.

Сегодня 17:32
907
просмотров

В одной из школ города запустили новый формат питания школьников.

Сегодня 16:15
129
просмотров

На сайте горсовета Днепра появился проект решения исполкома о проведении нового конкурса.

Сегодня 15:49
28
просмотров

Врачам города чудом удалось выходить смертельно больного щенка.

Сегодня 15:27
365
просмотров

Коммуникация горожан с властью дает результат.

Сегодня 15:05
390
просмотров

Молодая семья потеряла малыша.

Сегодня 14:51
4797
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция

    Чорна п’ятниця в L`Carvari

  • -30%

    Black Friday в Marks & Spencer!

  • -20%

    СКИДКА -20% В МАГАЗИНЕ COLIN’S!

  • Акция

    Black Friday в сети магазинов мужской одежды «TAMIR»

Наверх