В Днепре раскрыли большую махинацию

14.11.2017 10:28
просмотров
В городе ликвидирован незаконный конвертационный центр

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-службу ГФС.

300 миллионов гривен – такую сумму успели проконвертировать за один год участники одного незаконного центра в городе. Они и были задержаны сотрудниками налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области.

В ходе расследования уголовного производства стало известно, что задержанная группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской,  Харьковской областей и Киева. Они занимались формированием искусственного налогового кредита и переводом безналичных средств в наличность.

За время своей работы, незаконным центром было зарегистрированы не одно предприятие и огромное количество физических лиц, которые принимали участие в преступных схемах.

В результате обысков по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах были изъяты огромные суммы денежных средств в разной валюте, электронная техника, банковские карты, документы.

На текущие счета компаний был наложен арест. Ведется следствие.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
09.11.2017 07:42

И снова коварные мошенники «разводят» доверчивых граждан.

Новости Украины
23.10.2017 11:10

Аккредитованный центр сертификации ключей Информационно-справочного департамента ГФС за текущий год выдал 817,3 тысяч…

Новости Днепра
13.10.2017 08:51

Новый вид мошенничества был зафиксирован в Днепре.

Новости Днепра
04.10.2017 13:39

Действующее законодательство не дает таких полномочий, какие за собой закрепила…

Последние новости

Днепровские команды сыграли матчи 22-го тура Второй лиги.

Сегодня 14:12
25
просмотров

24 ноября c 17.00 до 23.00 в ТРЦ Караван в Днепре состоится долгожданный праздник – Black Friday! Все посетители смогут в этот день сделать самые блестящие покупки со скидками до 70%, а кроме этого погрузится в атмосферу блеска и сияния.

Сегодня 14:08
6
просмотров

На начало этого месяца онлайн-сервисом «личный кабинет» на сайте 104.ua воспользовалось 110,4 тысяч потребителей газа из Днепра и Днепровского района.

Сегодня 13:40
67
просмотров

В городе проверят централизованную систему оповещения.

Сегодня 13:17
65
просмотров

Даже если вы давно считаете себя человеком мира, за границей чувствуете себя, как дома, знакомы с различными национальными кухнями, и у вас есть любимый ресторанчик в каждой европейской столице, уверены, некоторые простые вещи ускользнули от вашего внимания.

Сегодня 13:10
23
просмотров

Левобережный ЦНАП в Днепре недавно посетили коллеги из Миграционной службы во главе со своим руководителем Максимом Соколюком.

Сегодня 13:09
40
просмотров

В 2018 году украинским гражданам не стоит ждать помощи государства при покупке квартиры.

Сегодня 13:02
68
просмотров

Днепряне пытаются разобраться в сути медицинской реформы 2017.

Сегодня 12:28
233
просмотров

Главврач больницы имени Мечникова гордится работой своих сотрудников.

Сегодня 11:13
1248
просмотров

По последним подсчетам на многомиллионную Украину приходится немногим больше 4 тысяч автомобилей на электрическом двигателе.

Сегодня 10:53
110
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -50%

    Внимание! В сети магазинов CASA NOVA сейчас действует скидка -50% на кофты, брюки и обувь!

  • -40%

    В ACTORS черная пятница!

  • Акция

    Black Friday в Цитрусе

  • -70%

    Black Friday у Будинок іграшок!

Наверх