В Днепре раскрыли большую махинацию
Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-службу ГФС.
300 миллионов гривен – такую сумму успели проконвертировать за один год участники одного незаконного центра в городе. Они и были задержаны сотрудниками налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области.
В ходе расследования уголовного производства стало известно, что задержанная группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева. Они занимались формированием искусственного налогового кредита и переводом безналичных средств в наличность.
За время своей работы, незаконным центром было зарегистрированы не одно предприятие и огромное количество физических лиц, которые принимали участие в преступных схемах.
В результате обысков по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах были изъяты огромные суммы денежных средств в разной валюте, электронная техника, банковские карты, документы.
На текущие счета компаний был наложен арест. Ведется следствие.
Yuliya Yuliya
Автор:
Новости по теме
Очередной неудачный матч от подопечных Максимова.
Двое нападавших на полицейских в Винницкой области задержаны.
В Днепре задержан мужчина, сорвавший с шеи женщины золотое украшение.
В Днепре мужчину обвиняют в надругательстве над государственными символами.
Последние новости
Хорошего весеннего дня, друзья!
В Днепре подростки забрали кота, которого любил весь район.
Теперь изуродованный автомобиль будет в музее.
Кабмин снова запретил пересылать паспорта за границу, но это касается только мужчин призывного возраста.
Днепрянин пытался попасть в Молдову на надувном матрасе.
Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.
Изобретательный наркокурьер был задержан в Днепре.
Над Днепропетровщиной сбили новую ракету Х-69.
Еще восемь улиц переименовали в Днепре.
Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в Пенсионный фонд. Посчитать сумму можно самостоятельно. Она зависит от страхового стажа конкретного человека, уровня его зарплаты и от суммы средней зарплаты в стране. Считают пенсию по специальной формуле.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
