В Днепре раскрыли большую махинацию

14.11.2017 10:28
просмотров
В городе ликвидирован незаконный конвертационный центр

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-службу ГФС.

300 миллионов гривен – такую сумму успели проконвертировать за один год участники одного незаконного центра в городе. Они и были задержаны сотрудниками налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области.

В ходе расследования уголовного производства стало известно, что задержанная группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской,  Харьковской областей и Киева. Они занимались формированием искусственного налогового кредита и переводом безналичных средств в наличность.

За время своей работы, незаконным центром было зарегистрированы не одно предприятие и огромное количество физических лиц, которые принимали участие в преступных схемах.

В результате обысков по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах были изъяты огромные суммы денежных средств в разной валюте, электронная техника, банковские карты, документы.

На текущие счета компаний был наложен арест. Ведется следствие.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Украины
05.01.2018 12:06

Государственная фискальная служба рассказала, какие дорогие автомобили предпочитают приобретать граждане…

Новости Украины
17.12.2017 20:15

ГФС сообщила, кто больше всего вкладывает в ремонт украинских дорог.

2
Новости Украины
02.12.2017 19:47

Государственная фискальная служба (ГФС) выявила 3,5 тысяч неофициально устроенных работников…

1
Новости Днепра
09.11.2017 07:42

И снова коварные мошенники «разводят» доверчивых граждан.

Последние новости

Город Днепр стал съемочной площадкой для клип-истории о раненном в бою бойце АТО.

Сегодня 16:45
158
просмотров

Спасатели помогли водителям, которые попали в ДТП.

Сегодня 15:41
870
просмотров

Нацполиция получила 400 новых автомобилей отечественного производства.

Сегодня 14:37
82
просмотров

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева рассказала о том, почему ее не уволили сразу после подачи заявления.

Сегодня 13:36
208
просмотров

На данный момент существует множество религий и их классификаций по всему миру.

Сегодня 12:40
569
просмотров

В Днепре рассказали о судьбе бедняги, искалеченного производственным вентилятором.

Сегодня 11:53
2458
просмотров

В Украине появится реестр должников по алиментам, с помощью которого их будут заставлять платить.

Сегодня 11:05
300
просмотров

Национальный банк Украины собирается изменить механизм расчета курса национальной валюты.

Сегодня 10:24
5693
просмотров

За последнюю неделю к врачу обратились более 14 тысяч человек.

Сегодня 09:48
3506
просмотров

Политики назначили Марину Порошенко на ответственный пост.

Сегодня 08:56
2057
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Украинский бренд «Видиван» приглашает клиентов на сезонные скидки!

  • -25%

    Комплексна знижка у SOVA! Знижки до 25%*

  • -25%

    PAZOLINI: знижки -25% на взуття та сумки до 24 січня!

  • -50%

    Скидка 50% на одежду LENNE и зимнюю обувь

Наверх