В Днепре раскрыли большую махинацию

14.11.2017 10:28
просмотров
В городе ликвидирован незаконный конвертационный центр

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-службу ГФС.

300 миллионов гривен – такую сумму успели проконвертировать за один год участники одного незаконного центра в городе. Они и были задержаны сотрудниками налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области.

В ходе расследования уголовного производства стало известно, что задержанная группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской,  Харьковской областей и Киева. Они занимались формированием искусственного налогового кредита и переводом безналичных средств в наличность.

За время своей работы, незаконным центром было зарегистрированы не одно предприятие и огромное количество физических лиц, которые принимали участие в преступных схемах.

В результате обысков по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах были изъяты огромные суммы денежных средств в разной валюте, электронная техника, банковские карты, документы.

На текущие счета компаний был наложен арест. Ведется следствие.

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
13.06.2018 13:29

В области был ликвидирован крупный конвертационный центр.

Новости Украины
06.06.2018 12:30

Ажиотаж на нерастаможенные автомобили на европейских номерах в Украине не…

Новости Украины
26.04.2018 15:19

Государственная фискальная служба хочет бороться с "серыми" почтовыми пересылками.

Новости Днепра
19.04.2018 14:51

Тендер на сумму в полтора миллиона гривен выиграла фирма, директор…

Последние новости

В Днепре и области запускают проект «HealthLink», в рамках которого все желающие смогут пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Сегодня 15:58
8
просмотров

Советы, как уберечься от жары, давала Ольга Ломоносова.

Сегодня 15:48
28
просмотров

К непоправимому привела ссора, возникшая за распитием алкогольных напитков.

Сегодня 15:22
141
просмотров

Через неделю из Днепра отшвартуется парусная регата «Козацький шлях».

Сегодня 14:49
8
просмотров

Для животных приюта «Друг» построили новые вольеры.

Сегодня 14:29
104
просмотров

Небезразличные граждане обращают внимание на опасные аттракционы города.

Сегодня 14:10
153
просмотров

Ужасный поступок молодые люди совершили ради того, чтобы самоутвердиться за счет унижения других.

Сегодня 13:48
1668
просмотров

В Петриковке взялись за реконструкцию корпуса начальной школы. До этого здание, которому уже более ста лет, не ремонтировали более шести десятилетий. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Сегодня 13:05
8
просмотров

Волонтеры просят оказать любую помощь в оборудовании центра поддержки пострадавших животных.

Сегодня 12:30
144
просмотров

Теперь зарегистрировать новорожденного малыша можно в электронном варианте с помощью специального планшета в роддоме.

Сегодня 11:41
215
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Все лето за 170 грн!

  • -25%

    Скидки до 25% в июньском предложении месяца!

  • -15%

    Cтань королевою випускного балу з прикрасами від ZARINA!

  • -50%

    Не пропустите скидки до 50%

Наверх