В Днепре на одну организацию по отмыванию «черного нала» стало меньше

25.03.2017 15:12
просмотров
Сотрудники ГФС и прокуратуры ликвидировали в нашем городе успешно работающий продолжительное время конвертационный центр.

Об этом сообщает Днепр Вечерний со ссылкой на силовиков. 

Подпольное финансовое предприятие имело широко разветвленную сеть своих дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком, а также Черкассах.

По оценкам правоохранителей за 2016 и начало 2017 года через фиктивные предприятия прошло более чем 230 млн. гривен. Потери бюджета страны составили 45 млн. гривен.

Охранники закона провели 24 обыска в офисах и по месту жительства так называемых «сотрудников» конвертцентра. Было изъято более 1 млн. гривен наличными, банковские карты, 33 компьютера и 10 мобильных телефонов, а также финдокументацию,  с помощью которой и подтвердили преступную деятельность центра.

Справка. Конвертационный центр — это организация, занимающаяся обналичиванием, отмыванием черного нала и формированием налогового кредита. Обычно они состоят из целой цепочки различных компаний — как однодневок, так и старожил — фирм, работающих на рынке год-два.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Сегодня 14:57

Различные боеприпасы и пол ящика марихуаны: хороший улов правоохранителей области.

Новости Днепра
Вчера 09:35

Пушера, как говорят заграницей, или просто торговца наркотиками задержали недавно…

Новости Днепра
16.10.2017 17:02

В Днепровском изоляторе ввели экспериментальную электронную систему, чтобы прекратить издевательства…

Новости Днепра
14.10.2017 13:58

Прошло 10 лет с момента трагедии, которая отняла жизнь у…

Последние новости

В сети появилось другое видео смертельной аварии в Харькове, которое забрало жизни 6 людей.

Сегодня 20:40
64
просмотров

В воскресенье, 22 октября, в 18:30 в новом выпуске талант-шоу «Круче всех» на «Интере» – маленькие йоги, химик-вундеркинд, самый юный барабанщик Украины и другие удивительные дети.

Сегодня 20:31
5
просмотров

Пара вербовала девушек для работы «по вызову» за границей.

Сегодня 20:00
32
просмотров

27 сентября со стороны Днепра в направлении Запорожья ехал автомобиль «ЗАЗ». Возле кафе «Фаворит» (у здания № 14) это авто наехало на пешехода.

Сегодня 19:20
72
просмотров

Патрульные остановили 2 грузовых авто, которые перевозили металл и чугун без соответствующих документов.

Сегодня 18:30
14
просмотров

«За годы взрослой осознанной жизни я смогла выработать в себе дисциплину и понимание того, что если все делать продуманно и усердно, то можно достичь очень неплохих результатов.

Сегодня 17:30
17
просмотров

Внутриквартальные дороги зияют ямами по всему городу, но и сделанный наспех ремонт – не панацея.

Сегодня 17:16
181
просмотров

С приходом осени у дворников прибавилось работы – всему виной опадающая с деревьев листва.

Сегодня 16:35
211
просмотров

Премьер считает, что безвизовый режим открыл двери для путешествий украинцам.

Сегодня 16:27
23
просмотров

Кабмин выделил 30 миллионов гривен на жилье для незащищенных слоев населения.

Сегодня 16:01
25
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -70%

    #VittoRossi і знову від -30% до -70%!

  • -30%

    Мамье лето! Скидки на замнюю одежду и обувь

  • -40%

    Mid Season Sale в Accessorize!

  • -40%

    -40% на все украшения с натуральными камнями в «925»

Наверх