В Днепре на одну организацию по отмыванию «черного нала» стало меньше

25.03.2017 15:12
просмотров
Сотрудники ГФС и прокуратуры ликвидировали в нашем городе успешно работающий продолжительное время конвертационный центр.

Об этом сообщает Днепр Вечерний со ссылкой на силовиков. 

Подпольное финансовое предприятие имело широко разветвленную сеть своих дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком, а также Черкассах.

По оценкам правоохранителей за 2016 и начало 2017 года через фиктивные предприятия прошло более чем 230 млн. гривен. Потери бюджета страны составили 45 млн. гривен.

Охранники закона провели 24 обыска в офисах и по месту жительства так называемых «сотрудников» конвертцентра. Было изъято более 1 млн. гривен наличными, банковские карты, 33 компьютера и 10 мобильных телефонов, а также финдокументацию,  с помощью которой и подтвердили преступную деятельность центра.

Справка. Конвертационный центр — это организация, занимающаяся обналичиванием, отмыванием черного нала и формированием налогового кредита. Обычно они состоят из целой цепочки различных компаний — как однодневок, так и старожил — фирм, работающих на рынке год-два.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
19.02.2018 15:37

В Днепре выявлена незаконная кража огромной суммы денег, к которой…

1
Новости Украины
19.02.2018 12:50

В прошлом месяце иностранцы уже совершили 181 уголовное преступление в…

Новости Днепра
18.02.2018 08:46

Мужчина, чьи действия привели к ДТП, повлекшему за собой смерть…

2
Новости Днепра
16.02.2018 18:40

Мужчина усомнился в честности правоохранителя, и за то, чтобы тот…

Последние новости

Кабинет министров Украины пополнил перечень профессий общегосударственного значения.

Сегодня 14:59
9
просмотров

Среди прочего малышей будут учить уважать авторское право.

Сегодня 14:36
21
просмотров

За три последних года на Днепропетровщине ввели в эксплуатацию более сотни объектов альтернативной энергетики.

Сегодня 14:12
6
просмотров

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прояснила ситуацию с поступлением вакцин в Украину.

Сегодня 13:41
10
просмотров

Хотя в источнике тут же оговариваются и пишут, что схема онлайн-обмана несколько примитивна.

Сегодня 12:57
72
просмотров

Антитеррористическая операция (АТО) на Донбассе завершилась, вместо нее начинается новая операция.

Сегодня 12:31
2082
просмотров

Как это отразится на потребителях услуг в источнике не говорится.

Сегодня 12:17
133
просмотров

Украинское правительство поддержало и одобрило законопроект министра Минрегионразвития.

Сегодня 11:46
63
просмотров

Кабинет министров Украины изменил методику монетизации субсидий и льгот.

Сегодня 11:44
376
просмотров

В Днепре очередная группа АТОшников начала обучение по специальности «Энергетический менеджмент». Трехмесячная переквалификация бойцов – на базе Национальной металлургической академии Украины. Профессиональную переподготовку могут пройти и родные военнослужащих, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Сегодня 10:54
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Финальные цены в сети магазинов бренда Видиван.

  • -70%

    Ціни тануть! Від -40% до -70% на ВСЕ

  • -20%

    FINAL SALE в Gerry Weber!

  • -20%

    Акционное предложение февраля от Anabel Arto

Наверх