В Днепре на одну организацию по отмыванию «черного нала» стало меньше

25.03.2017 15:12
просмотров
Сотрудники ГФС и прокуратуры ликвидировали в нашем городе успешно работающий продолжительное время конвертационный центр.

Об этом сообщает Днепр Вечерний со ссылкой на силовиков. 

Подпольное финансовое предприятие имело широко разветвленную сеть своих дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком, а также Черкассах.

По оценкам правоохранителей за 2016 и начало 2017 года через фиктивные предприятия прошло более чем 230 млн. гривен. Потери бюджета страны составили 45 млн. гривен.

Охранники закона провели 24 обыска в офисах и по месту жительства так называемых «сотрудников» конвертцентра. Было изъято более 1 млн. гривен наличными, банковские карты, 33 компьютера и 10 мобильных телефонов, а также финдокументацию,  с помощью которой и подтвердили преступную деятельность центра.

Справка. Конвертационный центр — это организация, занимающаяся обналичиванием, отмыванием черного нала и формированием налогового кредита. Обычно они состоят из целой цепочки различных компаний — как однодневок, так и старожил — фирм, работающих на рынке год-два.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

29.04.2017 20:39

В Днепре работника фискальной службы будут судить за распространение информации…

Новости Днепра
23.04.2017 13:16

Приговор вынесли, но участники процесса обещают, что это еще не…

Новости Днепра
23.04.2017 09:33

Суд отказался заключить под стражу двух днепровских судей, подозреваемых в…

5
Новости Днепра
22.04.2017 13:49

Высший совет правосудия (ВСП) дал согласие на содержание под стражей…

1

Последние новости

Аллею Героев у Днепропетровской ОГА планируют закончить до 8 мая

Вчера 20:54
106
просмотров

Дональд Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией и опроверг связи с ней во время выборов.

Вчера 20:15
980
просмотров

БК «Днепр» не смог увеличить преимущество в «бронзовой» серии.

Вчера 19:36
22
просмотров

В Днепре городские активисты продолжают бороться с незаконно-установленными малыми архитектурными формами.

Вчера 19:24
300
просмотров

В Днепре сотрудники пожарно-спасательной службы получили сообщение о возгорании, начавшимся на территории склада с гофрокартонным производством.

Вчера 18:39
94
просмотров

Пенальти на последней минуте матча позволил победить команде из Днепра.

Вчера 18:30
84
просмотров

В Украине до 2020 года будет создан единый электронный реестр военнослужащих.

Вчера 17:52
184
просмотров

В субботу, 29 апреля, около двери штаба "39-ой женской сотни самообороны Майдана" волонтер Юлиана Калин обнаружила неизвестный сверток.

Вчера 16:59
577
просмотров

Согласно распоряжению мэра Днепра Бориса Филатова, дороги планируют перекрыть первого мая с девяти до одиннадцати часов.

Вчера 16:24
277
просмотров

Искусственный интеллект вытесняет человека из живописи.

Вчера 15:44
29
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция

    Открытие охоты с прицелом Zeiss!

  • Акция

    В интернет-магазине intertop.ua действует скидка -400 грн. на кроссовки, кеды, туфли и полуботинки.*

  • Акция

    -20% к вашей дисконтной карте!

  • Акция

    Знижки розквітають!

Наверх