В Днепре на одну организацию по отмыванию «черного нала» стало меньше

25.03.2017 15:12
просмотров
Сотрудники ГФС и прокуратуры ликвидировали в нашем городе успешно работающий продолжительное время конвертационный центр.

Об этом сообщает Днепр Вечерний со ссылкой на силовиков. 

Подпольное финансовое предприятие имело широко разветвленную сеть своих дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком, а также Черкассах.

По оценкам правоохранителей за 2016 и начало 2017 года через фиктивные предприятия прошло более чем 230 млн. гривен. Потери бюджета страны составили 45 млн. гривен.

Охранники закона провели 24 обыска в офисах и по месту жительства так называемых «сотрудников» конвертцентра. Было изъято более 1 млн. гривен наличными, банковские карты, 33 компьютера и 10 мобильных телефонов, а также финдокументацию,  с помощью которой и подтвердили преступную деятельность центра.

Справка. Конвертационный центр — это организация, занимающаяся обналичиванием, отмыванием черного нала и формированием налогового кредита. Обычно они состоят из целой цепочки различных компаний — как однодневок, так и старожил — фирм, работающих на рынке год-два.

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Вчера 17:36

В ночь с 23 на 24 февраля этого года в…

18.06.2017 18:54

Согласно постановлению Павлоградского горрайонного суда, освобожденный из плена на Донбассе…

Новости Днепра
18.06.2017 12:57

Пока одни районы Днепра ремонтируют и облагораживают, парк неподалеку от…

Новости Днепра
18.06.2017 10:32

12 июня 2017 года Днепропетровским окружным административным судом в лице…

Последние новости

Об этом один из лидеров украинской оппозиции написал на своей странице в Фейсбук.

Вчера 21:00
36
просмотров

В течение января-мая 2017 аудиторы обеспечили устранение нарушений, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на более 10 миллионов гривен. Об этом сообщили в Государственной аудиторской службе.

Вчера 20:00
21
просмотров

Коммунальщики заканчивают обустройство линии для продления маршрута троллейбуса №10. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Вчера 19:20
195
просмотров

В Украине с начала года в 17 областях упало производство на сельхозпредприятиях – потери исчисляются в миллиардах грн и тысячах рабочих мест.

Вчера 19:20
32
просмотров

В воскресенье, 25 июня, некоторые улицы Днепра будут перекрыты из-за проведения благотворительного забега «Genesis music run for Kiddo». Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Вчера 18:04
82
просмотров

В ночь с 23 на 24 февраля этого года в Днепре в страшной автомобильной аварии погиб известный PR-специалист и политтехнолог Сергей Лященко. Но многие знали его просто как хорошего человека, верного друга и наставника. На похороны Сергея пришло огромное количество…

Вчера 17:36
60
просмотров

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета Днепра, передает Depo.Днипро.

Вчера 16:20
112
просмотров

Аллергологи предупреждают днепрян о наступлении второго сезона цветения растений, вызывающих аллергию.

Вчера 15:25
231
просмотров

В это воскресенье, 25 июня, состоится благотворительный забег «Genesis Music Run for Kiddo». Все вырученные деньги пойдут на покупку окклюдера для 4-летнего Тимура Домалега.

Вчера 15:24
98
просмотров

40-летний пьяный житель села Грушевка до смерти избил маму своей сожительницы. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровщины.

Вчера 15:04
427
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    -30% на более чем 2000 товаров сезонной обуви для взрослых и детей

  • Акция!

    СКИДКИ ДО -50% НА КОЛЛЕКЦИЮ ВЕСНА-ЛЕТО 2017 В ARBER!

  • Акция!

    СКИДКИ ДО -70% НА ВСЕ!

  • Акция!

    «-20%, -30% -40% от количества изделий в чеке»

Наверх