В Днепре на одну организацию по отмыванию «черного нала» стало меньше

25.03.2017 15:12
просмотров
Сотрудники ГФС и прокуратуры ликвидировали в нашем городе успешно работающий продолжительное время конвертационный центр.

Об этом сообщает Днепр Вечерний со ссылкой на силовиков. 

Подпольное финансовое предприятие имело широко разветвленную сеть своих дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком, а также Черкассах.

По оценкам правоохранителей за 2016 и начало 2017 года через фиктивные предприятия прошло более чем 230 млн. гривен. Потери бюджета страны составили 45 млн. гривен.

Охранники закона провели 24 обыска в офисах и по месту жительства так называемых «сотрудников» конвертцентра. Было изъято более 1 млн. гривен наличными, банковские карты, 33 компьютера и 10 мобильных телефонов, а также финдокументацию,  с помощью которой и подтвердили преступную деятельность центра.

Справка. Конвертационный центр — это организация, занимающаяся обналичиванием, отмыванием черного нала и формированием налогового кредита. Обычно они состоят из целой цепочки различных компаний — как однодневок, так и старожил — фирм, работающих на рынке год-два.

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Сегодня 12:36

Мужчина проводил незаконные действия с земельными участками.

Новости Днепра
Вчера 12:45

Решением суда, недвижимость стоимостью свыше 600 тысяч гривен должна быть…

Новости Днепра
Вчера 10:49

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт относительно 44-летней…

Новости Украины
Вчера 07:33

В сети активно обсуждают законопроект №6688, который позволит блокировать сайты…

Последние новости

Несколько дней в отдельных районах города может не быть газа.

Сегодня 20:40
43
просмотров

О вреде электронных сигарет поведала Ульяна Супрун.

Сегодня 20:15
71
просмотров

Такое распоряжение было получено от Днепровской мэрии.

Сегодня 20:00
20
просмотров

Наша задача чтобы вы, наш дорогой читатель, узнавали новости максимально оперативно и в удобной для себя форме. Для этого мы прикладываем максимум усилий и развиваем наиболее удобные для восприятия информации каналы.

Сегодня 19:20
916
просмотров

Фонд Александра Вилкула продолжает системно оказывать помощь и заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны.

Сегодня 18:40
4
просмотров

В Днепре прошел фестиваль красок.

Сегодня 17:47
750
просмотров

Появились новые детали утреннего смертельного ДТП в Кривом Роге.

Сегодня 16:21
797
просмотров

В Минздраве рассказали о том, как с 1 июля врачи будут работать с теми, кто еще не подписал декларацию.

Сегодня 15:42
1002
просмотров

По меньшей мере гражданин нанес сожительнице не меньше 6 ударов по голове.

Сегодня 15:41
597
просмотров

Юноша переходил дорогу с друзьями, когда в него въехал автомобиль Ford.

Сегодня 15:13
388
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -50%

    Фиссман — датский бренд посуды для дома.   

  • -30%

    -30% на ВСЕ украшения от 500 грн от компании 925 Silver Jewellery

  • -30%

    Бесспорно лучший праздник в Цитрус со скидками до 30% Ура-ура-ура!

  • -20%

    І знову гарні новини від NAF NAF!!!

Наверх