В Дании разоблачили налоговую аферу на сумму 830 миллионов евро

Злоумышленники обманом получили от налоговых органов Дании 830 миллионов евро в течение последних трех лет. Мошенники заполнили онлайн-форму на возврат налогов в рамках соглашения о двойном налогообложении с фиктивными данными. Об этом сообщает Euobserver.

Мошенничество, которое 26 августа обнаружила полиция, вероятно, является самой крупной налоговой аферой в Дании. У государства почти нет шансов вернуть деньги.

Большинство датских налогов администрируются онлайн и для мошенников было нетрудно заполнить одну страницу бланка 06.020 на сайте налогового органа и затем требовать возмещения за уплаченные налоги от фондовых доходов датских компаний, которыми владеют иностранные компании. Все, что нужно, это NemID цифровой подписи.

Обычно акционеры платят 27% налога на доходы, но если они проживают за пределами Дании, то могут быть освобождены от уплаты в рамках соглашения о двойном налогообложении.

«Большая сеть компаний за рубежом, очевидно, требовала возмещения якобы уплаченных налогов от фиктивной продажи акций, основываясь на фальсифицированных документах», – пояснил председатель налогового органа.

Преступные действия проводились из-за границы и касались возврата налогов на сумму около 6,2 миллиарда датских крон. Запросы направлялись налоговые органы с 2012 по 2015 год.

26 августа выяснилось, что внутренний аудит налогового министерства в 2010 и 2013 годах раскритиковал налоговое администрирование по учету налогов на дивиденды. Это произошло, поскольку выплаты возмещений иностранным акционерам выросли более чем в пять раз с 200 миллионов евро (1,5 миллиарда крон) в 2012 году до 1,16 миллиардов евро (8,7 миллиардов крон) в 2015 году.

Потерянная сумма денег равна сумме годового бюджета датского министерства культуры.

Русский

Автор: