Теперь у украинцев требуют справки с работы при проведении банковских переводов

22.06.2017 10:40
просмотров
Украинцам стало сложнее переводить деньги посредством банков. После вступления в силу постановления Нацбанка №43 сотрудники банков стали задавать украинцам вопросы о происхождении средств и даже замораживать отдельные операции.

Пока это еще не приобрело массовый характер, но новые правила уже применяются. Об этом сообщает UBR со ссылкой на топ-менеджеров ряда работающих в Украине банков.

«Произошло незначительное уменьшение количества операций в связи с тем, что не все клиенты могут быстро предоставить дополнительные документы по запросу банка», — рассказал начальник управления партнерских продаж «Идея Банка» Максим Кулиш.

Банкиры стали интересоваться доходами населения, в основном, при оформлении денежных переводом на значительные суммы. Причем, речь шла о переводе денег по любой причине: от перевода другому человеку до платежа в адрес коммунального предприятия либо строительной компании (за покупаемую квартиру).

«Физические лица помимо документов, подтверждающих основание для осуществления перевода, должны предоставить информацию (документы), подтверждающую свои финансовые возможности, источники происхождения собственных средств», — объяснила председатель правления акционерного банка «Пивденный» Алла Ванецьянц.

В качестве подтверждающих документов могут выступать: декларация об имущественном состоянии и доходах с отметкой контролирующего органа Украины о ее получении, договор купли-продажи имущества, договор аренды, справка о получении заработной платы, и т.д. Если человек не мог подать документ, подтверждающий, что перечисляемые им деньги честно заработаны или получены от официальной сделки — банкиры отказывались проводить операцию по переводу средств вне зависимости от месторасположения адресата. Из-за проблем с документами могут быть заморожены переводы как по Украине, так и за границу.

Напомним, что согласно действующему законодательству, финансовому мониторингу в Украине подлежат все операции граждан от 150 тысяч гривен.

Постановление №43 было утверждено правлением Нацбанка 25 мая 2017 г. и официально опубликовано — 29 мая, но вступило в силу с отсрочкой — 12 июня 2017.

«В части банков существенным моментом является ужесточение ответственности банков за невыявление реальных собственников клиентов или осуществление операций клиентов, у которых собственники имею признаки «номинальности». Ужесточенные требования к собственникам также касаются контрагентов клиентов по внешнеэкономической деятельности, в определенных постановлением случаях», — сказала Алла Ванецьянц.

Финансистов обязали выявлять рисковые либо фиктивные операции клиентов, и, если потребуется — останавливать их. Поводом для пристального внимания со стороны банка теперь может быть все, что угодно. Даже публичный скандал в СМИ. Причем, неважно — касается ли он хозяйственной деятельности компании или нет. Его достаточно для детальной проработки всех проводок предприятия и дополнительных запросов финансистов о собственниках — конечных бенефициарах.

 

  • пашуля
    2017-06-23 14:13:47 Ответить

    девяностые возвращаются...деньги в сумках будут возить...)))

    Да(0)Нет(0)
  • Эд
    2017-06-23 12:28:38 Ответить

    За 150.000 можно и поинтересоваться где взял

    Да(0)Нет(0)
  • Семен Чеснок
    2017-06-22 21:16:13 Ответить

    О каких суммах вообще идет речь? Если у меня долг за газ, 15 тысяч, я что, не смогу заплатить?

    Да(0)Нет(1)
  • Инкогнито
    2017-06-22 14:34:04 Ответить

    Полицейсуое государство какое-то

    Да(3)Нет(3)
  • Urus
    2017-06-22 14:15:20 Ответить

    Возникает логичный вопрос - зачем тогда вообще платить через банк? Любой продавец с радостью возьмёт кэш, особенно зелёного цвета

    Да(19)Нет(1)

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
23.03.2018 11:18

Если вина сотрудников медико-социальной экспертной комиссии №5 будет доказана, их…

Новости Украины
01.07.2017 15:51

В январе-марте 2017 года объем частных денежных переводов из-за границы…

Новости Украины
27.05.2017 11:15

Дешевые перечисления обещают как по территории Украины, так и за…

Новости Украины
04.05.2017 12:37

Международный оператор денежных переводов Western Union прекращает переводить средства из…

Последние новости

В одной из днепровских маршруток произошел несчастный случай, который отправил женщину в больницу.

Сегодня 21:00
52
просмотров

Около 20 человек затеяли массовую потасовку прямо посреди набережной в Днепре. В конфликт вмешалась полиция.

Сегодня 20:40
309
просмотров

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько советов для тех, кто получил ожог в домашних условиях.

Сегодня 20:20
23
просмотров

Планируемый орган будет выполнять ряд функций, которые связанны с военным правом.

Сегодня 20:00
92
просмотров

Ракеты из нашей страны собираются использовать в России без участия украинской стороны.

Сегодня 19:37
329
просмотров

Парламент Украины сообщил, когда большой рабочий стаж принесет для граждан свои «плоды».

Сегодня 18:36
520
просмотров

На сайте электронных петиций к президенту Украины появилось новое предложение о том, как можно увековечить память об украинском музыканте.

Сегодня 17:52
190
просмотров

В 2018 году на оздоровительный отдых для детей было выделено 100 миллионов гривен.

Сегодня 16:47
463
просмотров

Железнодорожные вокзалы считаются убыточными, но их могут сделать способом прибыли.

Сегодня 16:21
853
просмотров

Наша задача чтобы вы, наш дорогой читатель, узнавали новости максимально оперативно и в удобной для себя форме. Для этого мы прикладываем максимум усилий и развиваем наиболее удобные для восприятия информации каналы.

Сегодня 15:54
667
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Плати меньше — получай больше! Бильярд клуб «Свой» приглашает на дегустацию новой серии рома.

  • -20%

    Консультация невролога с допплерографией сосудов головы и шеи

  • -21%

    Прием кардиолога + УЗИ сердца + ЭКГ + схема лечения

  • -20%

    Консультация гастроэнтеролога + УЗИ брюшной полости и почек + схема лечения

Наверх