Теперь у украинцев требуют справки с работы при проведении банковских переводов

22.06.2017 10:40
просмотров
Украинцам стало сложнее переводить деньги посредством банков. После вступления в силу постановления Нацбанка №43 сотрудники банков стали задавать украинцам вопросы о происхождении средств и даже замораживать отдельные операции.

Пока это еще не приобрело массовый характер, но новые правила уже применяются. Об этом сообщает UBR со ссылкой на топ-менеджеров ряда работающих в Украине банков.

«Произошло незначительное уменьшение количества операций в связи с тем, что не все клиенты могут быстро предоставить дополнительные документы по запросу банка», — рассказал начальник управления партнерских продаж «Идея Банка» Максим Кулиш.

Банкиры стали интересоваться доходами населения, в основном, при оформлении денежных переводом на значительные суммы. Причем, речь шла о переводе денег по любой причине: от перевода другому человеку до платежа в адрес коммунального предприятия либо строительной компании (за покупаемую квартиру).

«Физические лица помимо документов, подтверждающих основание для осуществления перевода, должны предоставить информацию (документы), подтверждающую свои финансовые возможности, источники происхождения собственных средств», — объяснила председатель правления акционерного банка «Пивденный» Алла Ванецьянц.

В качестве подтверждающих документов могут выступать: декларация об имущественном состоянии и доходах с отметкой контролирующего органа Украины о ее получении, договор купли-продажи имущества, договор аренды, справка о получении заработной платы, и т.д. Если человек не мог подать документ, подтверждающий, что перечисляемые им деньги честно заработаны или получены от официальной сделки — банкиры отказывались проводить операцию по переводу средств вне зависимости от месторасположения адресата. Из-за проблем с документами могут быть заморожены переводы как по Украине, так и за границу.

Напомним, что согласно действующему законодательству, финансовому мониторингу в Украине подлежат все операции граждан от 150 тысяч гривен.

Постановление №43 было утверждено правлением Нацбанка 25 мая 2017 г. и официально опубликовано — 29 мая, но вступило в силу с отсрочкой — 12 июня 2017.

«В части банков существенным моментом является ужесточение ответственности банков за невыявление реальных собственников клиентов или осуществление операций клиентов, у которых собственники имею признаки «номинальности». Ужесточенные требования к собственникам также касаются контрагентов клиентов по внешнеэкономической деятельности, в определенных постановлением случаях», — сказала Алла Ванецьянц.

Финансистов обязали выявлять рисковые либо фиктивные операции клиентов, и, если потребуется — останавливать их. Поводом для пристального внимания со стороны банка теперь может быть все, что угодно. Даже публичный скандал в СМИ. Причем, неважно — касается ли он хозяйственной деятельности компании или нет. Его достаточно для детальной проработки всех проводок предприятия и дополнительных запросов финансистов о собственниках — конечных бенефициарах.

 

Главные новости Днепра в Telegram
  • пашуля
    2017-06-23 14:13:47 Ответить

    девяностые возвращаются...деньги в сумках будут возить...)))

    Да(0)Нет(0)
  • Эд
    2017-06-23 12:28:38 Ответить

    За 150.000 можно и поинтересоваться где взял

    Да(0)Нет(0)
  • Семен Чеснок
    2017-06-22 21:16:13 Ответить

    О каких суммах вообще идет речь? Если у меня долг за газ, 15 тысяч, я что, не смогу заплатить?

    Да(0)Нет(1)
  • Инкогнито
    2017-06-22 14:34:04 Ответить

    Полицейсуое государство какое-то

    Да(3)Нет(3)
  • Urus
    2017-06-22 14:15:20 Ответить

    Возникает логичный вопрос - зачем тогда вообще платить через банк? Любой продавец с радостью возьмёт кэш, особенно зелёного цвета

    Да(19)Нет(1)

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Украины
01.07.2017 15:51

В январе-марте 2017 года объем частных денежных переводов из-за границы…

Новости Украины
27.05.2017 11:15

Дешевые перечисления обещают как по территории Украины, так и за…

Новости Украины
04.05.2017 12:37

Международный оператор денежных переводов Western Union прекращает переводить средства из…

Новости Днепра
16.04.2017 11:48

На сессии горсовета, прошедшей на прошлой неделе, приняли несколько решений,…

2

Последние новости

20 сентября года сеть студий экспресс-фитнеса «Сафари» установила рекорд, открыв одновременно 5 студий экспресс-фитнеса. Достижение занесено в «Книгу рекордов Украины».

Сегодня 12:45
118
просмотров

Оказалось, что информация о том, что для въезда в ЕС не нужен талон о прохождении технического осмотра автомобиля, была распространена по ошибке.

Сегодня 12:25
833
просмотров

Директор департамента инновационного развития горсовета Днепра Юлия Павлюк рассказала о будущем «Бюджета участия».

Сегодня 11:44
81
просмотров

В новой медицинской реформе правительство предлагает несколько существенных нововведений.

Сегодня 11:05
418
просмотров

Украинские студенты могут получить государственный кредит на высшее образование.

Сегодня 10:16
318
просмотров

Прокуратура Днепропетровской области совместно с сотрудниками СБУ выкрыли взяточника в рядах днепровских депутатов.

Сегодня 09:45
545
просмотров

Схемы мошенников, промышляющих на «досках объявлений» в сети, довольно устарели, но многие продолжают на них попадаться.

Сегодня 09:08
332
просмотров

Комитет по вопросам культуры принял законопроект, который определяет порядок приглашения российских артистов в Украину.

Вчера 20:49
131
просмотров

Глава общественной организации «ГромКонтроль» заявляет, что в Днепре постепенно уменьшают прозрачность и ответственность в закупках.

Вчера 20:28
74
просмотров

Для детей в Америке создали образовательный проект Piper. Одним из сооснователей и СЕО которого является разработчик с украинскими корнями.

Вчера 19:55
130
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

Наверх