Теперь у украинцев требуют справки с работы при проведении банковских переводов

22.06.2017 10:40
просмотров
Украинцам стало сложнее переводить деньги посредством банков. После вступления в силу постановления Нацбанка №43 сотрудники банков стали задавать украинцам вопросы о происхождении средств и даже замораживать отдельные операции.

Пока это еще не приобрело массовый характер, но новые правила уже применяются. Об этом сообщает UBR со ссылкой на топ-менеджеров ряда работающих в Украине банков.

«Произошло незначительное уменьшение количества операций в связи с тем, что не все клиенты могут быстро предоставить дополнительные документы по запросу банка», — рассказал начальник управления партнерских продаж «Идея Банка» Максим Кулиш.

Банкиры стали интересоваться доходами населения, в основном, при оформлении денежных переводом на значительные суммы. Причем, речь шла о переводе денег по любой причине: от перевода другому человеку до платежа в адрес коммунального предприятия либо строительной компании (за покупаемую квартиру).

«Физические лица помимо документов, подтверждающих основание для осуществления перевода, должны предоставить информацию (документы), подтверждающую свои финансовые возможности, источники происхождения собственных средств», — объяснила председатель правления акционерного банка «Пивденный» Алла Ванецьянц.

В качестве подтверждающих документов могут выступать: декларация об имущественном состоянии и доходах с отметкой контролирующего органа Украины о ее получении, договор купли-продажи имущества, договор аренды, справка о получении заработной платы, и т.д. Если человек не мог подать документ, подтверждающий, что перечисляемые им деньги честно заработаны или получены от официальной сделки — банкиры отказывались проводить операцию по переводу средств вне зависимости от месторасположения адресата. Из-за проблем с документами могут быть заморожены переводы как по Украине, так и за границу.

Напомним, что согласно действующему законодательству, финансовому мониторингу в Украине подлежат все операции граждан от 150 тысяч гривен.

Постановление №43 было утверждено правлением Нацбанка 25 мая 2017 г. и официально опубликовано — 29 мая, но вступило в силу с отсрочкой — 12 июня 2017.

«В части банков существенным моментом является ужесточение ответственности банков за невыявление реальных собственников клиентов или осуществление операций клиентов, у которых собственники имею признаки «номинальности». Ужесточенные требования к собственникам также касаются контрагентов клиентов по внешнеэкономической деятельности, в определенных постановлением случаях», — сказала Алла Ванецьянц.

Финансистов обязали выявлять рисковые либо фиктивные операции клиентов, и, если потребуется — останавливать их. Поводом для пристального внимания со стороны банка теперь может быть все, что угодно. Даже публичный скандал в СМИ. Причем, неважно — касается ли он хозяйственной деятельности компании или нет. Его достаточно для детальной проработки всех проводок предприятия и дополнительных запросов финансистов о собственниках — конечных бенефициарах.

 

Главные новости Днепра в Telegram
  • пашуля
    2017-06-23 14:13:47 Ответить

    девяностые возвращаются...деньги в сумках будут возить...)))

    Да(0)Нет(0)
  • Эд
    2017-06-23 12:28:38 Ответить

    За 150.000 можно и поинтересоваться где взял

    Да(0)Нет(0)
  • Семен Чеснок
    2017-06-22 21:16:13 Ответить

    О каких суммах вообще идет речь? Если у меня долг за газ, 15 тысяч, я что, не смогу заплатить?

    Да(0)Нет(1)
  • Инкогнито
    2017-06-22 14:34:04 Ответить

    Полицейсуое государство какое-то

    Да(3)Нет(3)
  • Urus
    2017-06-22 14:15:20 Ответить

    Возникает логичный вопрос - зачем тогда вообще платить через банк? Любой продавец с радостью возьмёт кэш, особенно зелёного цвета

    Да(19)Нет(1)

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Украины
01.07.2017 15:51

В январе-марте 2017 года объем частных денежных переводов из-за границы…

Новости Украины
27.05.2017 11:15

Дешевые перечисления обещают как по территории Украины, так и за…

Новости Украины
04.05.2017 12:37

Международный оператор денежных переводов Western Union прекращает переводить средства из…

Новости Днепра
16.04.2017 11:48

На сессии горсовета, прошедшей на прошлой неделе, приняли несколько решений,…

1

Последние новости

Строительство комплекса для игровых видов спорта было начато сегодня.

Сегодня 14:07
1
просмотров

Главной целью онлайн трансляций с Азовского моря эксперты называют повышение доверия к курортам и укрепление их положительного имиджа.

Сегодня 13:40
540
просмотров

Жительница Днепра Кристина Счастная, которая хорошо известна местным жителям, как активист, помогающий фронту, подала жалобу на местное отделение Ощадбанка после того, как сотрудница финучреждения отказалась обслуживать ее на родном и государственном украинском языке.

Сегодня 13:39
41
просмотров

Президент Петр Порошенко подписал закон, который ужесточает наказание для водителей, которые паркуются на местах для инвалидов.

Сегодня 13:35
25
просмотров

Почти 3 миллиона гривен выделили из областного бюджета на помощь семьям погибших АТОшников. Родные погибших из сельской местности Днепропетровщины ежемесячно будут получать 1640 гривен, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Сегодня 13:15
11
просмотров

Тринадцать управлений соцзащиты населения и семь Центров предоставления админуслуг Днепропетровщины улучшили качество своей работы. В учреждениях установили новые компьютеры и мебель, сделали ремонт при поддержке немецкой федеральной компании GIZ, которая действует по поручению Правительства Германии. Проект направлен на улучшение жизни…

Сегодня 13:07
8
просмотров

В одном из домов Днепра на улице Паникахи у мужчины украли телефон весьма необычным способом.

Сегодня 13:03
220
просмотров

Ситуация на 24 июля: в Днепре работодатели ищут 3 997 специалистов в разных областях.

Сегодня 12:24
245
просмотров

И даже не один, а целых два сервиса самого популярного видеохостинга в мире в ближайшее время «отправят на пенсию». 

Сегодня 12:16
295
просмотров

5 августа в ТРЦ Караван состоится четвертый тур «ТALANT-Fest Каravan 2017»!

Сегодня 12:00
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    СКИДКА 40% на весь ассортимент ТМ Baldinini в BAGS etc!

  • Акции!

    В Intertop sale до -70%!!!

  • Акция!

    В Miraton Super sale — скидки до 60%!

  • Акция!

    Скидки от 10 до 30% на укашения

Наверх