Счета мошенников с «OLX» теперь блокируют быстрее

30.07.2017 16:00
просмотров
Крупнейшая в Украине платформа частных объявлений уже давно ведет личную «войну» с мошенниками. В том числе, предоставляет киберполиции данные о мошеннике после того, как обманутый клиент OLX обращается в киберполицию с заявлением.

Теперь же информация обо всех мошенниках, «засветившихся» на сайте, попадает в специальный перечень на базе межбанковской системы «Exchange-online», сообщает SAFE CARD Fraud Digest.

То есть, каждый банк узнает о счетах мошенников и может предпринять различные меры, например, заблокировать счет. Если расследование выявит реальные факты мошенничества – злоумышленники будут задержаны и наказаны в соответствии с нормами закона.

В службу безопасности портала OLX регулярно поступают сообщения от пользователей, которые были обмануты. В целом, число таких обращений достигало почти 50 тысяч за год. Даже в киберполицию обращается меньше людей! А все потому, что мошенники нашли способы обманывать доверчивых пользователей.

Не все заявления в итоге касались именно мошенничества (могли быть просто недоразумения покупателя и продавца, и даже простая дезинформация).

Между тем, по мнению сотрудников портала, отнюдь не все пострадавшие сообщают о том, что их обманули. Люди винят себя в «собственной глупости» и не верят, что деньги можно еще вернуть. Это ошибка!

После того, как сотрудники безопасности передадут данные о мошеннике в киберполицию, номер карты мошенника (после расследования) будет внесен в черный список. Банк-эмитент карты получит законную возможность провести блокировку карты. Так что при сотрудничестве с киберполицией шансы вернуть утерянные деньги вырастают в разы. Кроме того, мошенник будет уличен в преступлении и не сможет обманывать других людей.

Наиболее частые схема обмана:

  • Продавец товара под разными предлогами требует оплатить покупку наперед (при этом настаивает на переводе стоимости покупки на карту) и, получив деньги, исчезает. Известны случаи, когда лже-продавец неоднократно повышал стоимость покупки, а жертва продолжала платить (речь шла о дорогостоящем лекарстве, которое злоумышленник «предлагал» купить со скидкой, но в итоге все повышал и повышал сумму, а лекарство, конечно же, так и не выслал).
  • Продавец требует большую предоплату за товар. Не слишком ли велика предоплата – это определяет стоимость товара. Например, мошенник имитировал продажу оптом 20 офисных кресел по 200 гривен, требуя предоплату в 100 гривен за каждое. Нетрудно подсчитать, какую «прибыль» мог получить злодей, если бы нашел покупателя, который согласился бы на такие условия. В другой ситуации при попытке купить ноутбук женщина перевела обманщикам свыше 5 тысяч гривен, а технику так и не получила. Не стоит платить деньги наперед (хоть предоплату, хоть всю стоимость). Если уже делать предоплату, то в сумме не более 5-10% от цены товара.
  • Мошенник выдает себя за покупателя товара, выставленного на продажу в Интернет. Лже-покупатель звонит продавцу, договаривается о переводе денег за товар (полном или частичном), берет номер карты. Затем продавцу звонит другой мошенник, притворяющийся сотрудником банка, через который, якобы, совершается перевод средств на карту продавца. Мнимый сотрудник банка уговаривает пользователя сообщить конфиденциальные данные его карты – для того, чтобы «принять платеж». На самом деле, секретные данные карты нужны мошенникам для того, чтобы украсть с нее деньги.
  • Мошенник (под видом покупателя товара или сотрудника банка) направляет продавца товара (то есть, жертву) к банкомату: чтобы «помочь совершить перевод» с карты «покупателя» на карту продавца. Важно помнить, что в банкомате можно совершить перевод только со своей карты на чужую, и никак не наоборот.

Этот перечень обманных схем далеко не полный, ведь каждый отдельный случай мошенничества может отличаться от других.

Если все же попались на удочку мошенников — заявите об этом в полицию. Удобнее всего это сделать на сайте киберполиции.

  • Юля
    2018-05-18 14:17:52 Ответить

    Мошеница-продавец Мария, Харьков, Червонозаводской, тел.0687697115, 0975348431, продавала детские платья в стиле стиляга, просила предоплату на карту Фоменко Михаила Александровича. После получения предоплаты удалены обьявления и не отвечают телефоны.

    Да(1)Нет(0)
  • Юля
    2018-05-18 14:11:53 Ответить

    Мошеница-продавец Мария тел.0687697115, 0975348431, продавала детские платья в стиле стиляга, просила предоплату на Фоменко Михаил Александрович, номер карты 5351452000067444, после оплаты обьявления с олх удалены. Ни денег ни платья.

    Да(0)Нет(0)
  • Татьяна
    2018-05-18 13:43:28 Ответить

    Литвинова Анна и ее сообщник Аркадий-мошенники. В объявлении Запорожская обл. Продавали каркасный бассейн, предварительно попросили предоплату 250грн. на карту 5169157307319727. Моб. тел. 0971173733. Как только деньги зашли им на карту объявление удалили, на звонки не отвечают, сообщение мое проигнорировали. Будьте предельно осторожны с такими людьми.

    Да(0)Нет(0)
  • Руслан
    2018-05-08 14:48:20 Ответить

    Мошенник Голокоз Светлана, её карта Ощадбанк 5167 4910 2537 1112,будьте внимательны. Сохранил скриншот её объявлений. Вот была бы единая база мошенников.

    Да(0)Нет(0)
  • Евгений
    2018-05-07 18:59:14 Ответить

    Кононенко Елена 4149 4978 5140 2323 мобильный 0662335713 (номер не обслуживается,хотя в обьявлениях указан)
    Продает различные вещи на олх, после полной оплаты за доставку и товар отправила только через 2 дня, а когда пришел забирать на почту,меня ждал сюрприз: мне пришлось еще раз платить за доставку!Кроме того,прислала вовсе не то,что было на фотографии,еще и в гегодном состоянии!Номер телефон а не обслуживается,на сообщения на olx не отвечает,хотя обьявления продолжает добавлять.Не попадайтесь на удочку этой "женщины"

    Да(1)Нет(1)
  • Светлана
    2018-04-29 11:17:20 Ответить

    Мошенник Сердюк Павел, торгует подержанными телефонами, просит предоплату, товар не высылает. Карта ощадбанка 5167 4910 1034 7614 , телефоны 0687534600, 0687536138. Страница на олх https://www.olx.ua/list/user/czx2O/ Остерегайтесь прохвоста!

    Да(1)Нет(0)
    • Ирина
      2018-05-05 00:26:49 Ответить

      093 142 8260 0668932345 представляется Саша, Миша на олх (аккаунт с 2012 г.). Пишет кучу одговорок , когда просишь оформить безопасную доставку. Берет предоплату на карту ощадбанка, там в чеке не высвечивается Фамилия, после не отвечает. Через несколько дней выставляет новое объявление - вот последнее https://www.olx.ua/obyavlenie/motokultivator-IDzIpd2.html. Не ведитись на аккаунты с 2012 г и других ранних годов.

      Да(0)Нет(0)
  • Елена
    2018-04-26 08:32:05 Ответить

    Мошенник 5168221252554703 Gaidukov Roman. A-Банк тел 098 699 6566, перевела оплату 1100 грн за детский столик,обещали сразу же отправить.. Однако вечером на вайбере не отвечал, теоефон отключен...ссылка на его обьявление https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/stulchik-dlya-kormleniya-chicco-polly-magic-3v1-IDzvDCa.html#9a73f5a963

    Да(0)Нет(1)
  • Наталья
    2018-04-25 22:41:58 Ответить

    Меньшикова Анна, карточка 5167491007723009 УкрСиббанк, продавала палатку детскую, после того, как я оплатила 100% за товар, она обещала отправить, но вдруг резко перестала отвечать на сообщения, а потом удалила свой Аккаунт.

    Да(0)Нет(0)
  • Света
    2018-04-25 15:53:03 Ответить

    0971321810 мошенники вислала деньги за велосипед.
    Попросили деньги на телеф.карточку вислать.
    Люди не ведитесь
    Спасибо что есть такой сайт где можно предупредить людей.
    Люди не ведитест на дешевые цены

    Да(0)Нет(0)
  • Виктория
    2018-04-22 19:24:19 Ответить

    Матвеева Алёна Ивановна, г.Днепр, Пос Мирный,ул.Смежная 4,телефон 0994278763.Договорились про обмен,мою посылку забрала,свою не отправила.В сети не появляется, телефон не берет, на смс не отвечает,мошенница!

    Да(1)Нет(0)
  • Мира
    2018-04-21 15:05:20 Ответить

    Гапич Маргарита Романовна ! Днепра . Договаривались об обмене . Я ей куртку , она мне -лосины . Вместо них я получила вонючую пижаму. На звонки не отвечает

    Да(0)Нет(1)
  • Александр
    2018-04-19 22:45:29 Ответить

    Это Максим Тищенко продолжает выставлять одно и то же объявление, только номера меняет каждые 2 часа : делайте что нибудь вот номер объявления 523273676 которое сейчас действует липовое вот номер телефона 0983627881 Максим

    Да(0)Нет(0)
  • Александр
    2018-04-19 15:43:18 Ответить

    Вот номера его объявлении которые актуальны сейчас, кухня 523097420, телевизор 523097232: компьютер 523097818 и номер телефона 0983625293, за кухню перевёл продавцу денег 7000 грн и все телефон выключен связи нет

    Да(0)Нет(0)
  • Александр
    2018-04-19 15:38:04 Ответить

    Здравствуйте, сегодня от правил оплату за кухню7000 грн, после чего телефон у продавца был отключён, объявления удалено,а через пару часов объявление появилось но с другим номером телефона номер карты на которые перевёл деньги 4260480200119593 вроде альфа банк, представился Тищенко Максим

    Да(0)Нет(0)
  • Валерий
    2018-04-03 13:05:06 Ответить

    Осторожно!
    Мошенник!
    Предлагает товар, на OLX. Естественно, что после получения предоплаты ничего не отправляет
    на связь не выходит.
    4149 4378 4591 8869 Стрелец Сергей
    +38097 211 1410
    Будьте бдительны!

    Да(1)Нет(0)
  • Sabina
    2018-03-27 19:35:16 Ответить

    4149497865563920 Гапич Маргарита Романовна ,https://www.olx.ua/obyavlenie/dzhinsy-topshop-IDyzF3a.html,это всего одна из страниц этой мошенницы,я заказала у нее костюм и рюкзак,оплатила,потом долго ждала ответа,ее заблокировали модераторы,я нашла ее вторую страницу и написала туда,она морозилась долго но в итоге я допросилась чтобы она отправила посылку,она написала мне номер это выпало как раз на выходные вообщем через три дня пошла получать,и вместо желаемого получила бу косметику пудра и помада которая уже была в эксплуатации ! я позвонила в банк,рассматривается заявка по поводу мошенничества.написала ей,ну понятно что ей пофигу.она мне в ответ что выслала все как я просила. подписывается она под такими именами НАТАЛДИЯ,МАРИНА,МАРГАРИТА. НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 095 729 5283,098 523 5680

    Да(1)Нет(0)
    • Мира
      2018-04-21 15:01:27 Ответить

      Я сегодня тоже попала на эту суку. Был обмен . Я ей куртку , она мне штаны . Вместо них выслала ночнушку вонючюю . Когда меня услышала - кинула трубку , потом перестала отвечать

      Да(0)Нет(0)
  • Олександр
    2018-03-27 14:42:41 Ответить

    Попрошайка предоплаты! +380935504224
    Карта Приват Банка:4149 4391 0300 9381 Гладкоскок Д.О.
    Фото з Viber, может кто-то подтвердит/узнает напишыте адрес проживания!

    Да(0)Нет(0)
  • Сергей
    2018-03-22 13:57:47 Ответить

    Мошенница!!! Продает бытовую технику. Получила 100% предоплату за товар.После перевода денег, удалила объявление,аккаунт, телефон отключен. БРИЧЕВСКАЯ ИННА ИВАНОВНА ,
    5167491009803254 Ощадбанк . тел 098 52 42 770. 0988133602 . Позициируется Аллой ,Вознесенск.

    Да(0)Нет(0)
  • Виктор
    2018-03-21 21:35:01 Ответить

    Представляется как Антон Быков, Черниговская обл. Мена. Номер карты юникредит5167 4910 1655 5798, перечислил ему предоплату и человек пропал,отключил телефон и удалил страницу. Торговал спортинвентарем.Номер с каким связь держалась 0686454260. Если он кого то тоже обманул,это можна решить колективно. Отпишитесь,главное чтобы были пруфы. Есть доказательства его обмана,таких людей нужно наказывать.

    Да(1)Нет(0)
    • Роман
      2018-05-03 16:01:02 Ответить

      Добрый день! Быков Антон продавал детскую коляску попросил оплатить пересылку.Тел.0684780827.Карта юникредит 4283 0899 0053 9159.Есть квитанция о переводе

      Да(1)Нет(0)
  • Афанасий
    2018-03-19 16:56:21 Ответить

    Подозрительный продавец на OLX.ua — Дмитрий (ник в переписке «elenaivashen..» ).

    https://www.olx.ua/zapchasti-dlya-transporta/shiny-diski-i-kolesa/diski/nezhin/#from404

    Сначала затребовал 100% предоплату, а потом согласился на аванс в размере отправки туда-обратно + наложенный. Оставил свои данные, а через день удалил свой аккаунт датированный 2012 годом. Заплатить я так и не успел )

    карта якобы ощадбанка 5174 7499 9003 2485 Кузьменко Дмитрий Александрович (5174749990032485)

    тел +380988187134 (098 8187134 818 7134 818 71 34)

    Да(1)Нет(0)
  • Виталия
    2018-03-19 11:58:13 Ответить

    4188 3701 0010 6395 Kylishenko Evgeniya
    https://www.olx.ua/obyavlenie/shikarnyy-nabor-kastryul-IDyFRSA.html
    Взяла предоплату за набор кастрюль, телефон не берет, объявление удалено

    Да(0)Нет(0)
  • ник
    2018-03-03 10:11:01 Ответить

    мошенники
    Харьков
    Логвиненко Татьяна
    Логвиненко Дарья
    0680307500
    0502567464

    купил через товарища телефон Samsung за 10000 грн.
    я был в командировке .
    забирал его мой товарищ.
    аферисты подсунули кабель и зарядку от Lenovo
    сказали что со мной об этом договорились
    (со мной связи не было чтобы уточнить этот момент)
    но не в этом самое главное

    обещали гарантию на телефон
    как обычно...

    я приехал через неделю и обнаружил что imei в телефоне и на задней крышке разный.
    телефон собран из двух одинаковых телефонов
    корпус от одного, плата от другого (((

    я написал продавцу об этом и понял что меня кинули тк
    диалога не получилось

    будьте внимательны
    не попадайтесь на уловки аферистов

    Да(0)Нет(0)
  • Сергей
    2018-02-28 22:22:23 Ответить

    Мошенник Ткаченко Станислав Сергеевич 0688709639 г. Верхнеднепровск эл. почта: [email protected] Продает на Olx изначально не работающие HDD, в описание лотов прикрепляет фото чужого теста с измененным в фоторедакторе серийным номером продукта, после того как человек получает товар и понимет что он не рабочий расказывает сказки и отказывается возвращать деньги. Будьте осторожны с этим негодяем при найме на работу или покупая что либо у него.
    Страница мошенника на OLX - https://www.olx.ua/list/user/1aOM3/

    Да(0)Нет(0)
  • Алла
    2018-02-15 07:54:39 Ответить

    Здравствуйте люди!!!Осторожно на олх мошенница вот координаты
    ТАНАСОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. м.т.097 097 6742,097 074 5151
    карта привата 5168 7551 0632 7162 Танасова

    Да(1)Нет(0)
    • Ольга
      2018-02-15 20:10:53 Ответить

      Я тоже на неё попалась...

      Да(0)Нет(0)
  • Влад
    2018-02-12 13:10:25 Ответить

    Здравствуйте все,
    хочу предупредить о странном виде мошенничества, человек заказывает на OLX товар и не оплачивая оставляет его в отделении, в итоге потери времени (надо договориться о возврате с Новой почтой) и денег на неоправданный возврат товара. Вот его контакты: город Черновцы, Новая почта отделение №20, Корнеев Ален Олегович 0509545458.

    PS Специально поискал в интернет его телефон, нашел аналогичное предупреждение на другом сайте, если захотите, проверьте сами.

    Да(0)Нет(0)
  • Printe Mus
    2018-01-19 14:32:30 Ответить

    Получила 100% предоплату за товар. и отключила тел. бричевская инна ивановна мошенник, карта. 5167491009803254 Ощадбанка . тел 098 52 42 770

    Да(2)Нет(0)
  • Андрей
    2018-01-10 14:59:35 Ответить

    4149497808190047 Говоруха Анна
    от имени Олег пришел товар совершенно несоответствующий описанию.
    Поскольку посылка была с наложкой, не было возможности проверить все.
    Естественно не сообщения теперь реакции нет. Будьте осторожны.

    Да(0)Нет(0)
  • Анна
    2018-01-06 16:26:08 Ответить

    Ободовский Владимир Александрович
    Счет в Ощаде 5167 4910 2217 3842
    На олх с 2013 г.
    Геническ

    БЕРЕТ ПРЕДОПЛАТУ, делает аккаунт неактивным и НЕ ВЫСЫЛАЕТ ТОВАР

    Да(0)Нет(0)
    • Ирина
      2018-01-09 16:24:01 Ответить

      Я тоже 05.01 перевела ему 100 грн предоплаты

      Да(0)Нет(0)
  • Виталий
    2017-12-19 11:24:16 Ответить

    0638088441 0681767806 0987054537 Нагайлик Юрий Сергеевич. Недобросовестный продавец, умышленно дает ложное описание товара, после покупки на звонки не отвечает. Занимается продажей ноутбуков. На замечание о несоответствии указанных параметров в описании и по факту, отговорка - что мне написали в сервисе , то я и выложил. После первого звонка - претензии далее больше не отвечает( с другого номера можно дозвониться).

    Да(1)Нет(0)
    • Вероника
      2018-02-09 00:15:44 Ответить

      Как вы нашли его имя и фамилию?

      Да(0)Нет(0)
  • Ирина
    2017-12-14 23:16:35 Ответить

    Бирюкова Эльвира карта приват 5167 9856 9051 0680 ,номера телефонов 0669340294,0734163797,получила предоплату и на мороз

    Да(0)Нет(0)
  • николай
    2017-12-14 18:17:13 Ответить

    Мошенник, прислал наложенным диск с игрой для sony ps4 , а он оказался cd диск,
    но напечатали картинку на диске. чек и скриншотф приложу.
    https://www.olx.ua/obyavlenie/fifa-18-na-ps4-IDvJtha.html 380 984 944711
    Киев, Киевская область, Шевченковский Опубликовано с мобильного в 17:58, 12 декабря 2017,
    Номер объявления: 483680052 Эдуард.

    Да(0)Нет(0)
  • АЛександр
    2017-12-07 22:41:56 Ответить

    МЕКШУН МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ карта привата 5168 7427 0901 7002 Перевод личных средств 252.00 ГРН Проведен
    Платеж № P24A292902430A40104
    Статус: Проведен 21.09.2017 г в 9ч 00мин произвел оплату денег в сумме 252 грн за лот Моторчик дворника фиат уно
    Чернигов, Черниговская область Опубликовано с мобильного в 13:48, 12 сентября 2017, Номер объявления: 440351870 . мне пообещал по телефону отправить лот в течении дня 21.09.2017 г.До настоящего времени мне лот Моторчик дворника фиат уно не отправили,лот с торгов не сняли.

    Да(0)Нет(0)
  • АЛександр
    2017-12-07 22:28:39 Ответить

    произвел оплату денег в сумме 60 грн за Перчатки для мойки, расчесывания собак кошек true touch Номер объявления: 474185862
    ТАНАСОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. м.т.097 097 6742,097 074 5151
    карта привата 5168 7551 0632 7162 Танасова
    МФО 305299
    60.00 ГР лот не отправила, с торгов сняла.меняет номера телефонов. на телефоные звонки не реагирует уроженка г.Хмельницкий.

    Да(1)Нет(0)
    • Ольга
      2018-02-15 20:39:27 Ответить

      И я попала на шубе

      Да(0)Нет(0)
  • Алина
    2017-11-30 13:48:45 Ответить

    Романеева Галина. Продавала конвектор. Попросила сделать предоплату 100грн. После перевода денег, удалила объявление телефон отклбчен. Карта Ощадбанк 4790701001750354. Романеева Галина

    Да(1)Нет(0)
  • Марго
    2017-11-22 11:15:12 Ответить

    Сивер Роман Сергеевич-мошенник! Подтверждаю предыдущий комментарий. После предоплаты за первый день и последний день выключил телефон. Будьте осторожны, не делайте предоплат.

    Да(1)Нет(0)
  • 2017-11-12 18:50:16 Ответить

    Сивер Роман Сергеевич и его сообщница Юлия, Юлианна — мошенники. Сдают квартиру в аренду на сутки в Киеве, предварительно просят предоплату 100 грн на карточку Ощадбанка 5167 4910 0896 0626 — Сивер Роман Сергеевич. Как только деньги зашли им на карту объявление удалили, на звонки не отвечают, сообщения игнорирую. А через пару дней снова в объявлениях появляется та же квартира только по другому адресу и с другим номером телефона автора. Телефоны Юлии, Юлианны 0685436128; 99-257-28-72.
    https://www.olx.ua/obyavlenie/sdayu-uyutnuyu-odnokomnatnuyu-kv-staronovodnitskaya-13a-IDv3WHM.html
    Будьте бдительны, остерегайтесь шарлатанов.

    Да(1)Нет(0)

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
08.05.2018 13:59

Целый год четыре сотрудника газоснабжающего предприятия терроризировали потребителей и выманивали…

Новости Днепра
14.04.2018 18:55

Прокуратура рассказала о схеме молодых преступников, которые заработали миллионы на…

2
Новости Днепра
06.04.2018 10:24

За денежное вознаграждение в долларах США преступники готовы предоставить положительный…

2
29.03.2018 11:13

Люди, помогающие больным и брошенным животным в Днепре, жалуются, что…

Последние новости

По всей территории страны пройдет Неделя безопасности дорожного движения.

Сегодня 20:40
28
просмотров

Сносом незаконно возведенных объектов займется КП «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог».

Сегодня 20:00
361
просмотров

Из-за повреждения водопровода днепряне остались без воды.

Сегодня 19:20
67
просмотров

Городские трамваи изменят маршруты движения.

Сегодня 18:44
322
просмотров

Сегодня на улице Ульянова неизвестные "украли" огромную сумму: 9 миллионов гривен, несколько тысяч долларов.

Сегодня 18:01
1085
просмотров

Автомобиль «Mercedes» вылетел с проезжей части и перевернулся.

Сегодня 17:51
500
просмотров

Мужчина «заминировал» салон оператора мобильной связи, эта «шалость» может стать причиной длительного заключения.

Сегодня 17:01
149
просмотров

Мужчины решили выяснить, кто из них быстрее доплывет до другого берега Днепра.

Сегодня 16:46
93
просмотров

Все жалобы днепрян на перевозчиков будут тщательно проверяться.

Сегодня 16:29
352
просмотров

Возле станции метро "Покровская" (бывш. "Коммунаровская") сегодня произошло ДТП: на пешеходном переходе сбили мужчину.

Сегодня 16:18
375
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • Акция!

    Плати меньше — получай больше! Бильярд клуб «Свой» приглашает на дегустацию новой серии рома.

  • -20%

    Консультация невролога с допплерографией сосудов головы и шеи

  • -21%

    Прием кардиолога + УЗИ сердца + ЭКГ + схема лечения

  • -20%

    Консультация гастроэнтеролога + УЗИ брюшной полости и почек + схема лечения

Наверх