Счета мошенников с «OLX» теперь блокируют быстрее

30.07.2017 16:00
просмотров
Крупнейшая в Украине платформа частных объявлений уже давно ведет личную «войну» с мошенниками. В том числе, предоставляет киберполиции данные о мошеннике после того, как обманутый клиент OLX обращается в киберполицию с заявлением.

Теперь же информация обо всех мошенниках, «засветившихся» на сайте, попадает в специальный перечень на базе межбанковской системы «Exchange-online», сообщает SAFE CARD Fraud Digest.

То есть, каждый банк узнает о счетах мошенников и может предпринять различные меры, например, заблокировать счет. Если расследование выявит реальные факты мошенничества – злоумышленники будут задержаны и наказаны в соответствии с нормами закона.

В службу безопасности портала OLX регулярно поступают сообщения от пользователей, которые были обмануты. В целом, число таких обращений достигало почти 50 тысяч за год. Даже в киберполицию обращается меньше людей! А все потому, что мошенники нашли способы обманывать доверчивых пользователей.

Не все заявления в итоге касались именно мошенничества (могли быть просто недоразумения покупателя и продавца, и даже простая дезинформация).

Между тем, по мнению сотрудников портала, отнюдь не все пострадавшие сообщают о том, что их обманули. Люди винят себя в «собственной глупости» и не верят, что деньги можно еще вернуть. Это ошибка!

После того, как сотрудники безопасности передадут данные о мошеннике в киберполицию, номер карты мошенника (после расследования) будет внесен в черный список. Банк-эмитент карты получит законную возможность провести блокировку карты. Так что при сотрудничестве с киберполицией шансы вернуть утерянные деньги вырастают в разы. Кроме того, мошенник будет уличен в преступлении и не сможет обманывать других людей.

Наиболее частые схема обмана:

  • Продавец товара под разными предлогами требует оплатить покупку наперед (при этом настаивает на переводе стоимости покупки на карту) и, получив деньги, исчезает. Известны случаи, когда лже-продавец неоднократно повышал стоимость покупки, а жертва продолжала платить (речь шла о дорогостоящем лекарстве, которое злоумышленник «предлагал» купить со скидкой, но в итоге все повышал и повышал сумму, а лекарство, конечно же, так и не выслал).
  • Продавец требует большую предоплату за товар. Не слишком ли велика предоплата – это определяет стоимость товара. Например, мошенник имитировал продажу оптом 20 офисных кресел по 200 гривен, требуя предоплату в 100 гривен за каждое. Нетрудно подсчитать, какую «прибыль» мог получить злодей, если бы нашел покупателя, который согласился бы на такие условия. В другой ситуации при попытке купить ноутбук женщина перевела обманщикам свыше 5 тысяч гривен, а технику так и не получила. Не стоит платить деньги наперед (хоть предоплату, хоть всю стоимость). Если уже делать предоплату, то в сумме не более 5-10% от цены товара.
  • Мошенник выдает себя за покупателя товара, выставленного на продажу в Интернет. Лже-покупатель звонит продавцу, договаривается о переводе денег за товар (полном или частичном), берет номер карты. Затем продавцу звонит другой мошенник, притворяющийся сотрудником банка, через который, якобы, совершается перевод средств на карту продавца. Мнимый сотрудник банка уговаривает пользователя сообщить конфиденциальные данные его карты – для того, чтобы «принять платеж». На самом деле, секретные данные карты нужны мошенникам для того, чтобы украсть с нее деньги.
  • Мошенник (под видом покупателя товара или сотрудника банка) направляет продавца товара (то есть, жертву) к банкомату: чтобы «помочь совершить перевод» с карты «покупателя» на карту продавца. Важно помнить, что в банкомате можно совершить перевод только со своей карты на чужую, и никак не наоборот.

Этот перечень обманных схем далеко не полный, ведь каждый отдельный случай мошенничества может отличаться от других.

Если все же попались на удочку мошенников — заявите об этом в полицию. Удобнее всего это сделать на сайте киберполиции.

Главные новости Днепра в Telegram
  • Андрей
    2018-01-10 14:59:35 Ответить

    4149497808190047 Говоруха Анна
    от имени Олег пришел товар совершенно несоответствующий описанию.
    Поскольку посылка была с наложкой, не было возможности проверить все.
    Естественно не сообщения теперь реакции нет. Будьте осторожны.

    Да(0)Нет(0)
  • Анна
    2018-01-06 16:26:08 Ответить

    Ободовский Владимир Александрович
    Счет в Ощаде 5167 4910 2217 3842
    На олх с 2013 г.
    Геническ

    БЕРЕТ ПРЕДОПЛАТУ, делает аккаунт неактивным и НЕ ВЫСЫЛАЕТ ТОВАР

    Да(0)Нет(0)
    • Ирина
      2018-01-09 16:24:01 Ответить

      Я тоже 05.01 перевела ему 100 грн предоплаты

      Да(0)Нет(0)
  • Виталий
    2017-12-19 11:24:16 Ответить

    0638088441 0681767806 0987054537 Нагайлик Юрий Сергеевич. Недобросовестный продавец, умышленно дает ложное описание товара, после покупки на звонки не отвечает. Занимается продажей ноутбуков. На замечание о несоответствии указанных параметров в описании и по факту, отговорка - что мне написали в сервисе , то я и выложил. После первого звонка - претензии далее больше не отвечает( с другого номера можно дозвониться).

    Да(0)Нет(0)
  • Ирина
    2017-12-14 23:16:35 Ответить

    Бирюкова Эльвира карта приват 5167 9856 9051 0680 ,номера телефонов 0669340294,0734163797,получила предоплату и на мороз

    Да(0)Нет(0)
  • николай
    2017-12-14 18:17:13 Ответить

    Мошенник, прислал наложенным диск с игрой для sony ps4 , а он оказался cd диск,
    но напечатали картинку на диске. чек и скриншотф приложу.
    https://www.olx.ua/obyavlenie/fifa-18-na-ps4-IDvJtha.html 380 984 944711
    Киев, Киевская область, Шевченковский Опубликовано с мобильного в 17:58, 12 декабря 2017,
    Номер объявления: 483680052 Эдуард.

    Да(0)Нет(0)
  • АЛександр
    2017-12-07 22:41:56 Ответить

    МЕКШУН МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ карта привата 5168 7427 0901 7002 Перевод личных средств 252.00 ГРН Проведен
    Платеж № P24A292902430A40104
    Статус: Проведен 21.09.2017 г в 9ч 00мин произвел оплату денег в сумме 252 грн за лот Моторчик дворника фиат уно
    Чернигов, Черниговская область Опубликовано с мобильного в 13:48, 12 сентября 2017, Номер объявления: 440351870 . мне пообещал по телефону отправить лот в течении дня 21.09.2017 г.До настоящего времени мне лот Моторчик дворника фиат уно не отправили,лот с торгов не сняли.

    Да(0)Нет(0)
  • АЛександр
    2017-12-07 22:28:39 Ответить

    произвел оплату денег в сумме 60 грн за Перчатки для мойки, расчесывания собак кошек true touch Номер объявления: 474185862
    ТАНАСОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. м.т.097 097 6742,097 074 5151
    карта привата 5168 7551 0632 7162 Танасова
    МФО 305299
    60.00 ГР лот не отправила, с торгов сняла.меняет номера телефонов. на телефоные звонки не реагирует уроженка г.Хмельницкий.

    Да(0)Нет(0)
  • Алина
    2017-11-30 13:48:45 Ответить

    Романеева Галина. Продавала конвектор. Попросила сделать предоплату 100грн. После перевода денег, удалила объявление телефон отклбчен. Карта Ощадбанк 4790701001750354. Романеева Галина

    Да(0)Нет(0)
  • Марго
    2017-11-22 11:15:12 Ответить

    Сивер Роман Сергеевич-мошенник! Подтверждаю предыдущий комментарий. После предоплаты за первый день и последний день выключил телефон. Будьте осторожны, не делайте предоплат.

    Да(0)Нет(0)
  • 2017-11-12 18:50:16 Ответить

    Сивер Роман Сергеевич и его сообщница Юлия, Юлианна — мошенники. Сдают квартиру в аренду на сутки в Киеве, предварительно просят предоплату 100 грн на карточку Ощадбанка 5167 4910 0896 0626 — Сивер Роман Сергеевич. Как только деньги зашли им на карту объявление удалили, на звонки не отвечают, сообщения игнорирую. А через пару дней снова в объявлениях появляется та же квартира только по другому адресу и с другим номером телефона автора. Телефоны Юлии, Юлианны 0685436128; 99-257-28-72.
    https://www.olx.ua/obyavlenie/sdayu-uyutnuyu-odnokomnatnuyu-kv-staronovodnitskaya-13a-IDv3WHM.html
    Будьте бдительны, остерегайтесь шарлатанов.

    Да(0)Нет(0)

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости мира
16.01.2018 12:00

Дерзкие мошенники решили не мелочиться и начали «разводить» людей, что говорится,…

Новости Украины
16.01.2018 10:23

В киберполиции рассказали о самых неприятных схемах, которые используют мошенники…

Новости Украины
16.01.2018 09:47

Глава киберполиции Сергей Демедюк рассказал о работе департамента киберполиции в…

Новости Украины
07.01.2018 21:01

Национальный банк Украины призвал граждан не поддаваться на уловки карточных…

2

Последние новости

Украинцам напомнили обо всех преимуществах и недостатках паспорта нового образца.

Сегодня 13:08
0
просмотров

МВФ (Международный валютный фонд), как и прежде, настаивает на повышении внутренней цены на природный газ для населения нашей страны.

Сегодня 12:18
63
просмотров

46-летняя украинка Оксана Захарова, проживающая на территории США, выиграла в лотерею 5 миллионов долларов.

Сегодня 12:10
60
просмотров

В 2017 году на Днепропетровщине приобрели пять новых домов для детских домов семейного типа. Они - для семей, в которых воспитываются три десятка сирот. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Сегодня 11:46
17
просмотров

Сотрудники одной из заправок города рассказали невероятную историю спасения пса Рекса.

Сегодня 11:35
48
просмотров

С наступление нового, 2018, года так называемая минималка в стране поднялась до 3 723 гривен.

Сегодня 11:22
79
просмотров

В стране запретили показ скандальной ленты из России – «Матильда».

Сегодня 11:00
783
просмотров

В городе зафиксирован факт самовольного установления парковочных барьеров.

Сегодня 10:22
567
просмотров

И вот что из этого вышло.

Сегодня 10:19
33
просмотров

В парке Глобы начали разбирать символ Нового года.

Сегодня 10:17
55
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -25%

    Снижение цен на мебельное освещение Lumine

  • -50%

    До 19.01.2018 на CasaNova-shop.com

  • -50%

    Белье AnabelArto со скидками до -50%

  • -50%

    В Accessorize до -50%!

Наверх