Преступники помогли «отмыть» более чем 120 миллионов бюджетных денег
Об этом сообщает censor.net.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках расследования налоговой милиции фискальной службы на Днепропетровщине был ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен. Через данный центр мошенники присваивали бюджетные средства.
Также была установлена группа лиц, которые помогали предприятия из разных регионов Украины уклоняться от уплаты налогов и незаконно переводить деньги из безналичной формы в наличную.
При помощи ряда подконтрольных предприятий за 2017-2018 года было проконвертировано более 120 миллионов гривен, а мошенники за обналичивание и перевод денег получали свой процент.
Также мошенники по реквизитам сельхозпроизводителя получали из бюджета дотационные денежные средства, которые использовали для личного обогащения: строительства пекарни и ресторана.
В результате обыска было изъято 295 тысяч гривен наличными, 6 оттисков печатей подконтрольных предприятий, финансовую и бухгалтерскую документацию подконтрольного сельхозпредприятия.
Ранее мы писали о том, что в Днепре была разоблачена махинация на 12 миллионов гривен.
StaS
Автор:
Новости по теме
Служба безопасности Украины заблокировала крупный днепровский конвертационный центр — незаконную…
Стало известно количество миллионеров на Днепропетровщине.
В Государственной фискальной службе сделали заявление.
Правоохранительные органы раскрыли преступную схему, которая работала в Днепре на…
Последние новости
Проспект Поля в Днепре – один из самых старых и самых популярных в Днепре. Сначала тут находились частные дома, а часть проспекта была самым настоящим полем, неподалеку размещался цыганский табор и рынок, потом территория стала стремительно застраиваться.
В Днепре 20 апреля объявили Днем траура.
Ресторан «Старая башня» недавно был признан памятником архитектуры. Уже более 10 лет здание находится в упадке. Его несколько раз пытались продать, но безуспешно.
В Днепропетровской области погибла железнодорожница.
К сожалению, это все утешительные новости в настоящее время.
В Днепре во время ракетного удара снова пострадал автовокзал.
В Днепре из-за ракетных обстрелов на Вокзальную площадь не курсирует транспорт.
Ракетная атака на область унесла жизни троих детей.
В полиции показали, как эвакуировали людей с пораженной пятиэтажки.
В Днепре и области до 29 выросло количество раненых в результате ракетного удара.
АКЦИИ КОМПАНИЙ
-10%Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
АкцияКонсультация врача и УЗИ обследование
- 15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
- Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!
