Преступники помогли «отмыть» более чем 120 миллионов бюджетных денег

13.06.2018 13:29
просмотров
В области был ликвидирован крупный конвертационный центр.

Об этом сообщает censor.net.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования налоговой милиции фискальной службы на Днепропетровщине был ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен. Через данный центр мошенники присваивали бюджетные средства.

Также была установлена группа лиц, которые помогали предприятия из разных регионов Украины уклоняться от уплаты налогов и незаконно переводить деньги из безналичной формы в наличную.

При помощи ряда подконтрольных предприятий за 2017-2018 года было проконвертировано более 120 миллионов гривен, а мошенники за обналичивание и перевод денег получали свой процент.

Также мошенники по реквизитам сельхозпроизводителя получали из бюджета дотационные денежные средства, которые использовали для личного обогащения: строительства пекарни и ресторана.

В результате обыска было изъято 295 тысяч гривен наличными, 6 оттисков печатей подконтрольных предприятий, финансовую и бухгалтерскую документацию подконтрольного сельхозпредприятия.

Ранее мы писали о том, что в Днепре была разоблачена махинация на 12 миллионов гривен.

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
08.06.2018 12:50

В нашем регионе стало больше богатых людей.

Новости Украины
06.06.2018 12:30

Ажиотаж на нерастаможенные автомобили на европейских номерах в Украине не…

Новости Украины
26.04.2018 15:19

Государственная фискальная служба хочет бороться с "серыми" почтовыми пересылками.

Новости Днепра
19.04.2018 14:51

Тендер на сумму в полтора миллиона гривен выиграла фирма, директор…

Последние новости

Днепровский горсовет потратит кругленькую сумму на создание Telegram-бота.

Сегодня 15:20
24
просмотров

Такую информацию опубликовала Ульяна Супрун.

Сегодня 15:18
18
просмотров

Днепропетровщина - на первом месте среди областей Украины по инвестиционной эффективности. Таковы итоги исследований рейтингового агентства «Евро-Рейтинг» за первый квартал 2018-го, рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Сегодня 14:23
2
просмотров

Гражданка пошла купаться на речку и пропала под водой.

Сегодня 13:56
192
просмотров

В селе Новоселовка обновили улицу Гагарина. Бывшая грунтовая дорога с асфальтом – впервые в истории. Гарантия на покрытие от подрядчиков – пять лет. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Сегодня 13:30
12
просмотров

Больше всего квартирных краж в городе происходит в Шевченковском и Чечеловском районах.

Сегодня 12:36
436
просмотров

Всеукраинская акция «Нарисуй жизнь» добралась и до Днепра.

Сегодня 12:05
150
просмотров

Разведенные супруги, при наличии несовершеннолетних детей, должны указывать в декларации дополнительные данные.

Сегодня 12:03
125
просмотров

Подробности о регате «Giraglia Rolex Cup».

Сегодня 12:00
57
просмотров

Расположенная в самом центре Днепра, школа №9 давно нуждалась в ремонте.

Сегодня 11:43
17
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -50%

    Summer SALE в Miraton!

  • -30%

    -30% на виділений асортимент в MAC!

  • -50%

    Распродажа! До -50% на одежду и обувь!

  • Акция!

    Все лето за 170 грн!

Наверх