Появилась новая информация в деле «ПриватБанка»

27.01.2018 15:56
просмотров
Агентство Reuters закончило независимое расследование по делу «ПриватБанка».

Об этом сообщает Гордон.

Стало известно, что с 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, перечислили $1,7 миллиардов трем фирмам, зарегистрированным в Великобритании, и еще трем – на Британских Виргинских островах. Данные получены из заявлений, которые подали 42 компании в региональный хозяйственный суд Днепропетровщины.

Все эти компании брали кредиты в «ПриватБанке» Для предоплаты за импорт – марганцевую руду, нефть, строительные краны и экскаваторы. Ни одна из 6 зарубежных компаний товар так и не доставила.

Корреспондент агентства посетил адреса 3 компаний из списка, однако никого там не нашел. Речь идет о Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Отмечается, что у первых двух был общий директор, а у Teamtrend и Collyer – общие секретари и директора. На просьбы агентства дать комментарий компании не ответили. Не захотели общаться с журналистами и в фирмах Rossyn, Milbert Ventures и Ukrtransitservice, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

Это был пример типичной сделки, которую использовали в схеме вывода средств. В 2014 году компания «Профит» подписала с британской Trade Point Agro Limited контракт на $48,5 миллионов. Иностранцы должны были доставить 24, 250 метрических тонн полиэтилентерефталата. Чтобы заплатить за товар, «Профит» взяла кредит в «ПриватБанке». Деньги были перечислены Trade Point Agro Limited 18 августа 2014 года, но товар так и не доставили.

Суд вынес решения в пользу «Профита». Иностранную компанию обязали вернуть присвоенные средства. Последняя решение не обжаловала, но и средства пока что не были возвращены.

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Сегодня 14:05

На данный момент в Днепре продолжают активно развивать городской электротранспорт.

Новости Днепра
Вчера 19:20

И.о. государственного регистратора одного из сельсоветов Синельниковского района могут осудить…

Новости Украины
Вчера 12:53

Уже в ближайшее время между ЕБРР и «Укрзализныцей» может быть…

Новости Днепра
Вчера 10:55

За несвоевременное представление декларации заведующий государственной ветлечебницей заплатит штраф.

Последние новости

Днепровская инспекция по труду «отчиталась» о результатах своей работы.

Сегодня 21:07
79
просмотров

В Днепропетровской области продолжается операция «Нерест».

Сегодня 20:31
38
просмотров

20 апреля в Днепре выбрали лучших учителей из нашего города.

Сегодня 20:06
587
просмотров

Недавно на сайте Днепровского горсовета появился проект Кодекса этики для чиновников города и исполнительных органов городского совета.

Сегодня 18:52
294
просмотров

Американское издание «Time» создало рейтинг самых влиятельных людей.

Сегодня 17:43
196
просмотров

Как всегда весна в Украну приносит тепло и солнце, а забирает дороги.

Сегодня 16:23
237
просмотров

На официальном сайте правительства появился «отчет» о проведенной работе за 2 года «службы» для народа.

Сегодня 15:16
68
просмотров

На данный момент в Днепре продолжают активно развивать городской электротранспорт.

Сегодня 14:05
1185
просмотров

Что в Украине хотят «позаимствовать» у НАТО?

Сегодня 12:44
49
просмотров

Сразу двое детей из Днепропетровской области примут участие в программе «Круче всех» на «Интере» и докажут, что они – самые лучшие.

Сегодня 12:00
24
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -40%

    Весенний SALE в ALITO!

  • -30%

    -30% на Нову колекцію в MONTON!

  • Акция!

    Літо все ближче! Підготуйся до спекотних днів разом із Women’secret 

  • -25%

    Традиционное предложение месяца вновь радует вас интересными скидками в наступившем месяце!

Наверх