На Днепропетровщине руководитель сети супермаркетов финансировал «ДНР» и «ЛНР»

03.11.2015 12:36
просмотров
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в «тень» более 500 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. С начала года на счета 15 фирм из территорий, контролируемых террористами «ДНР»/«ЛНР», было перечислено более 500 миллионов гривен.

Эти коммерческие структуры регулярно платят «налоги» т.н. «Министерства доходов и сборов ДНР». Для получения «теневых» наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую «отмыто» более 500 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.  

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

Стала доступна информация о том, сколько украинцев были наказаны за ношение георгиевской ленточки.

Сегодня 09:45
18
просмотров

В больнице Кривого Рога скончался 11-летний ребенок, который после самоподжога в декабре 2016-го боролся за жизнь.

Сегодня 09:41
118
просмотров

Принятие законопроекта №5119-1 от 14 сентября 2016 г. о защите животных от жестокого обращения проходило без обсуждения с представителями цирковой сферы. Об этом говорится в открытом коллективном обращении от имени председателя Всеукраинской общественной организации «Цирковый союз Кобзова» Николая Кобзова на…

Сегодня 09:39
15
просмотров

Маленький щенок, родившийся от сведения хохлатой собаки и йоркширского терьера, ищет себе хозяев.

Сегодня 09:14
108
просмотров

Актер снова стал «жертвой» мемов.

Сегодня 08:55
50
просмотров

В полиции заявляют, что тротиловый эквивалент взорванного заряда составляет приблизительно 600 граммов.

Сегодня 08:27
663
просмотров

Завтра, в среду, 26 июля с 21:00 час. Приостанавливается движение трамваев маршрута №12.

Сегодня 08:22
36
просмотров

Городской голова Борис Филатов поделился деталями касательно будущего нашего метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Сегодня 08:14
597
просмотров

Задержанный сотрудник военной контр разведки, обвиняющийся в «крышевании» порнобизнеса, до суда будет находиться под стражей.

Сегодня 07:40
621
просмотров

В сети появилась информация касательно жертв перестрелки, которая вчера, 24 июля, взбудоражила весь город.

Сегодня 07:11
1253
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

Наверх