На Днепропетровщине руководитель сети супермаркетов финансировал «ДНР» и «ЛНР»

03.11.2015 12:36
просмотров
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в «тень» более 500 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. С начала года на счета 15 фирм из территорий, контролируемых террористами «ДНР»/«ЛНР», было перечислено более 500 миллионов гривен.

Эти коммерческие структуры регулярно платят «налоги» т.н. «Министерства доходов и сборов ДНР». Для получения «теневых» наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую «отмыто» более 500 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.  

Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

Вилкул выступил против принятых Радой реформ.

Сегодня 21:22
14
просмотров

Днепровский юрист Антон Деньгуб заявляет, что в реконструкции набережной (участок Мерефо-Херсонский мост – улица Космическая) есть колкие детали.

Сегодня 21:03
145
просмотров

В сети появилось другое видео смертельной аварии в Харькове, которое забрало жизни 6 людей.

Сегодня 20:40
269
просмотров

В воскресенье, 22 октября, в 18:30 в новом выпуске талант-шоу «Круче всех» на «Интере» – маленькие йоги, химик-вундеркинд, самый юный барабанщик Украины и другие удивительные дети.

Сегодня 20:31
14
просмотров

Пара вербовала девушек для работы «по вызову» за границей.

Сегодня 20:00
48
просмотров

27 сентября со стороны Днепра в направлении Запорожья ехал автомобиль «ЗАЗ». Возле кафе «Фаворит» (у здания № 14) это авто наехало на пешехода.

Сегодня 19:20
92
просмотров

Патрульные остановили 2 грузовых авто, которые перевозили металл и чугун без соответствующих документов.

Сегодня 18:30
23
просмотров

«За годы взрослой осознанной жизни я смогла выработать в себе дисциплину и понимание того, что если все делать продуманно и усердно, то можно достичь очень неплохих результатов.

Сегодня 17:30
21
просмотров

Внутриквартальные дороги зияют ямами по всему городу, но и сделанный наспех ремонт – не панацея.

Сегодня 17:16
348
просмотров

С приходом осени у дворников прибавилось работы – всему виной опадающая с деревьев листва.

Сегодня 16:35
247
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -70%

    #VittoRossi і знову від -30% до -70%!

  • -30%

    Мамье лето! Скидки на замнюю одежду и обувь

  • -40%

    Mid Season Sale в Accessorize!

  • -40%

    -40% на все украшения с натуральными камнями в «925»

Наверх