Группа молодых парней «разводила» жителей Днепропетровщины на миллионы

14.04.2018 18:55
просмотров
Прокуратура рассказала о схеме молодых преступников, которые заработали миллионы на переводах денег.

Об этом сообщает Прокуратура Днепропетровщины.

Двое молодых парней 1994 года рождения организовали преступную схему по переводу безналичных средств в наличные, легализации средств, полученных преступным путем, избегая налогов.

На протяжении 2016 и 2017 года данные личности регистрировали на свои имена новые, либо переоформляли старые объекты предпринимательской деятельности (ТОВ), получая права на все активы данных предприятий.

После этого от имени данных организаций начали выдавать поддельные финансовые документы о бестоварных операциях с другими предприятиями реального сектора экономики, и получать на расчетные счета безналичные средства за якобы реализованные товары, проделанные работы и т.д.

Деньги преступники просто легализировали и переводили в наличные, после чего присваивали их себе.

Преступникам избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Тем не менее, преступники покинули дом, отправились к свидетелю и силой пытались заставить его отказаться от показаний.

Также установлено, что один из подсудимых носил с собой холодное оружие в виде кастета, не имея на него разрешения. За свои действия преступники попадают аж под 7 уголовных статей.

Судебное рассмотрение дела продолжается. Также устанавливаются другие причастные к схеме лица.

  • Горожанин
    2018-04-14 20:13:40 Ответить

    Подскажите , где на кастет выдают разрешение ? Вот юмористы 🙂

    Да(21)Нет(3)
    • Человек
      2018-04-15 08:52:08 Ответить

      При покупке холодного оружия в специализированных магазинах тебе выдают разрешение в обязательном порядке, а если ты его взял где попало и нет разрешения, то это только твоя вина, и за это или штраф или уголовка

      Да(3)Нет(0)

Добавить комментарий

Новости по теме

Новости Днепра
Вчера 20:00

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая под видом…

Новости Днепра
Вчера 19:20

И.о. государственного регистратора одного из сельсоветов Синельниковского района могут осудить…

Новости Днепра
Вчера 18:40

Мужчина и ранее неоднократно привлекался к криминальной ответственности, а теперь…

Новости Днепра
Вчера 10:55

За несвоевременное представление декларации заведующий государственной ветлечебницей заплатит штраф.

Последние новости

Бабушкинский районный суд Днепра опубликовал свой вердикт относительно виновника страшного ДТП.

Сегодня 09:58
200
просмотров

Шведский ди-джей Тим Берглинг, известный как Avicii, скончался в Омане.

Сегодня 09:48
35
просмотров

Эксперт рассказал о проблемах парковки в городе и о том, с чем нужно бороться днепрянам для улучшения города.

Сегодня 08:58
212
просмотров

В городе определят победителя историко-литературного конкурса.

Вчера 20:40
21
просмотров

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая под видом полиции осуществляло тяжкие преступления на территории региона.

Вчера 20:00
171
просмотров

И.о. государственного регистратора одного из сельсоветов Синельниковского района могут осудить на 8 лет несвободы.

Вчера 19:20
68
просмотров

Мужчина и ранее неоднократно привлекался к криминальной ответственности, а теперь будет судим еще как минимум по пяти эпизодам.

Вчера 18:40
79
просмотров

В пятницу, 20 апреля, в 22:00 на телеканале «Интер» – премьера самого скандального сериала последних лет: итало-испано-французской драмы «Молодой Папа».

Вчера 18:10
23
просмотров

Сейчас в Египте проводится антитеррористическая операция «Синай-2018».

Вчера 17:43
1379
просмотров

Наш город ожил от первого, по-настоящему громкого, пения птиц. Апрель ещё пугает холодными ветрами, но непогода быстро уходит и вновь прорезают небо яркие лучи весеннего солнца.

Вчера 16:23
32
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -40%

    Весенний SALE в ALITO!

  • -30%

    -30% на Нову колекцію в MONTON!

  • Акция!

    Літо все ближче! Підготуйся до спекотних днів разом із Women’secret 

  • -25%

    Традиционное предложение месяца вновь радует вас интересными скидками в наступившем месяце!

Наверх