Налоговики прикрыли деятельность мошенников (ВИДЕО)

29.03.2013 14:01
просмотров
Налоговая милиция Красногвардейского района города Днепропетровска ликвидировали центр минимизации налоговых обязательств. В 2012 году работу эту деятельность организовал житель города, а чуть позже привлек к этому делу еще двух человек, сообщает пресс-служба налоговой милиции.

Все они ранее не имели проблем с законом, имели высшее экономическое образование, однако знания свои употребили для создания нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет, которая причинила ущерба государству на сумму около 25 миллионов гривен.

Злоумышленники подыскали и арендовали несколько офисных помещений, открыли банковские счета в местных банках, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Налоговики провели одновременные обыски в офисных помещениях нелегальной структуры, в результате которых изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и наличные средства.

(Видео предоставлено налоговой милицией)

С целью установления и дальнейшего возмещения убытков нанесенных государству планируется проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий зарегистрированных на участников группировки, а также предприятий, которые пользовались услугами этого центра.

Данное преступление было внесено в единый реестр досудебных расследований по признакам преступления предусмотренного ст .. 212 УК Украины. Сейчас ведется следствие.

Комментарий: Начальник главного отдела налоговой милиции Красногвардейского района города Днепропетровска Евгений Касьяновський.

DNEPR.INFO

Добавить комментарий

Последние новости

Днепровская инспекция по труду «отчиталась» о результатах своей работы.

Сегодня 21:07
91
просмотров

В Днепропетровской области продолжается операция «Нерест».

Сегодня 20:31
43
просмотров

20 апреля в Днепре выбрали лучших учителей из нашего города.

Сегодня 20:06
624
просмотров

Недавно на сайте Днепровского горсовета появился проект Кодекса этики для чиновников города и исполнительных органов городского совета.

Сегодня 18:52
309
просмотров

Американское издание «Time» создало рейтинг самых влиятельных людей.

Сегодня 17:43
207
просмотров

Как всегда весна в Украну приносит тепло и солнце, а забирает дороги.

Сегодня 16:23
248
просмотров

На официальном сайте правительства появился «отчет» о проведенной работе за 2 года «службы» для народа.

Сегодня 15:16
70
просмотров

На данный момент в Днепре продолжают активно развивать городской электротранспорт.

Сегодня 14:05
1243
просмотров

Что в Украине хотят «позаимствовать» у НАТО?

Сегодня 12:44
53
просмотров

Сразу двое детей из Днепропетровской области примут участие в программе «Круче всех» на «Интере» и докажут, что они – самые лучшие.

Сегодня 12:00
25
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • -40%

    Весенний SALE в ALITO!

  • -30%

    -30% на Нову колекцію в MONTON!

  • Акция!

    Літо все ближче! Підготуйся до спекотних днів разом із Women’secret 

  • -25%

    Традиционное предложение месяца вновь радует вас интересными скидками в наступившем месяце!

Наверх